什么是洗钱罪

• 什么是传销，什么有是直销？

  直销有多种表述方式，最基本的是离开固定销售地点，即无店铺销售。 2005年11月1日起施行的《禁止传销条例》第二条规定，“本条例所称传销，是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。” 按照以上规定，传销主要有三个特征：以发展下线及再下线的数量计酬，收取或变相收取入门费，以下线的销售额计提上线报酬。你可参照这三个方面来认定该企业是否非法传销。

  

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• 请问 是否构成洗钱罪？

  洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。 对照以上自己体会吧！

  

  潘盼盼律师

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• 什么是火山火墙？什么是门面墙？

  建议先与对方协商处理，协商不成，可以及时搜集证据，到对方所在地法院起诉

  

  平台法律顾问团队律师

  银行

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• 这是不是洗钱罪

  您好，针对您的问题，要根据您的补足出资额具体情况判断，因公司出资或股权发生的纠纷需要帮助请您联系律师。

  

  邢晓勇律师

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