集资诈骗罪与反洗钱

• 借款与集资的区别

  向不特定的对象借款，人数多，数额大涉嫌非法吸收公众存款。

  

  于云波律师

  查看
• 集资诈骗与合同诈骗的区别

  你好，集资诈骗是：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的行为，达到骗取集资款的目的。其“诈骗方法”是：指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。 合同诈骗是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗取对方财产的行为。或者是合同一方当事人故意隐瞒真实情况，或故意告知对方虚假情况，诱使对方当事人作出错误的意思表示，从而与之签订或履行合同的行为。

  

  张玉峰律师

  查看
• 网签与非法集资

  不一定能优先受偿

  

  任涌律师

  查看
• 犯集资诈骗罪

  集资诈骗罪数额以涉案金额认定，集资诈骗罪处处罚以涉案金额、社会危害程度、本人的认罪态度与表现（立功、自首、主张交待犯罪行为）来确定处罚方式与刑期。建议委托律师介入，在了解案件情况后，及时辩护

  

  张涛律师

  查看