首页
法律咨询
找律师
法律知识
找法网手机版
网站导航
首页
法律咨询
找律师
法律知识
律师说法
合同范本下载
极速咨询
提交咨询
问题库
咨询百科
一对一咨询
法律问答
法律咨询专题
民法典
知识专辑
法律专题
法律法规
视频说法
图文说法
语音说法
找法说法
当前位置：
找法网
>
法律咨询
>
法律问答
> 问答详情
我与诈骗犯有大量资金往来，我怎么说清楚？
更新时间：2021-02-28 10:21:26
问题描述：
我与诈骗犯有大量资金往来，我怎么说清楚？
承诺：保障您的权益，解决您的疑惑，我们的律师为您提供专业服务，5分钟内响应
立即咨询
3位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
债权债务律师团队
推荐
已帮助
917115
人 · 响应时间
平均1分钟内
咨询我
找公安现场咨询
2021-02-28 10:15:57
点赞
找法网咨询顾问
已帮助
371407
人 · 响应时间
平均4分钟内
咨询我
现在估计处理不了，建议及时
通知
变更卡号
2021-02-28 10:18:15
点赞
平台特邀律师
推荐
已帮助
798445
人 · 响应时间
平均3分钟内
咨询我
您好，这个需要看案件的具体情况。资金往来一般都是有记录的。警方是否会
通缉
您，需要分析您是否参与涉案事件中来，是否涉嫌
犯罪
等因素。只要自己未做过违法事情，也不需要太担心。
必要的时候聘请专业的
律师
给出具体意见。
2021-02-28 10:21:26
点赞
平台广州律师团
官方
专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务
咨询我
如果需要针对性解答，可以直接向我咨询并描述您的情况，本地专业律师将24小时在线解答。
还有疑问？立即咨询律师！
1分钟提问，海量律师在线解答
描述问题
接入律师
问题解决率99%
立即咨询
当前已有
3456
位用户正在咨询
相关知识推荐
涉嫌诈骗货款，但是属于正常收款，请问怎么处理
刑事辩护
3125
你好，先生。 我丈夫的亲哥哥被网络诈骗逮捕了，我丈夫的支付宝和他哥哥的公司的支付宝有资金往来，金额不
刑事拘留的法定期限是多久， 由于刑事拘留是一种临时性，所以我国法律对刑事拘留的法定期限作以下规定： 刑法第69条第1款规定：“公安机关对被拘留的人，认为需要
全部1个答案 >
888
人咨询过
去咨询
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您：
法律所涉问题复杂，每个细节都有可能决定案件走向，若问题紧急，建议
立即咨询
律师，并详细描述自身问题，以获得
针对性解答。24小时在线，平均5分钟回复。
什么是用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪？
商业犯罪
33730
什么是用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪？
商业犯罪
3955
我因为在网络平台赌博与嫌疑人有资金上面的往来，我应该咋处理？警方会通缉我吗？
您好，这个需要看案件的具体情况。资金往来一般都是有记录的。警方是否会通缉您，需要分析您是否参与涉案事件中来，是否涉嫌犯罪等因素。只要自己未做过违法事情，也不需要
全部2个答案 >
888
人咨询过
去咨询
我男朋友是一个公司的股东，与诈骗人有资金往来，警察已经有证据，由于他是股东，请问这种情况会判刑吗
单位涉嫌金融诈骗罪的，会对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行相应处罚。普通员工不需要承担刑事责任，不会被判刑。 法律依据：《刑罚》 第
全部4个答案 >
888
人咨询过
去咨询
我是受托人，委托人有债务纠纷，自己账号不能有资金来往，就用我的结款，可以吗？
务授权委托书范本，是委托方和受托方就委托内容达成一致协议，然后书写债务授权委托书。委托方要求受托方进行调查，并且支付调查费用，委托方要按照合同进行工作和汇报工作
全部1个答案 >
888
人咨询过
去咨询
我朋友知道我账户密码，用我的资金炒外汇，赔光我的资金，没有借条，有可能被刑拘，我可以起诉他还钱吗
《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二条规定，出借人向人民法院起诉时，应提供借据、收据、欠条等债权凭证以及其他能够证明借贷法律关系存在的
全部4个答案 >
888
人咨询过
去咨询
公司用我的个人账户进行资金往来，现在公司经营不善破产，对方要起诉我，我有责任吗？
出具银行账户有承担责任的可能。
全部1个答案 >
888
人咨询过
去咨询
个人借钱给公司借条怎么写
借条
0
我想借合作伙伴资金五百万，但是不知道她的资金来源，如果她的资金有问题，我算犯罪吗？
您好，需要谨慎一点。
全部2个答案 >
888
人咨询过
去咨询
借款最正确的借条怎么写
借条
0
我是公司出纳，公司往来账务，包括工资全部从我的个人账户往来，对我个人有什么影响吗？
这种风险比较大，公司不规范。
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
债务部分转让时需关注的重要事项有哪些
债务部分转让需谨慎。应确认债务合法、可转移，与第三人达成合意，并经债权人同意。签订书面协议，明确转让范围、责任，以保障各方权益。
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
用车子抵押借钱借条怎么写
借条
0
17岁可以分期付款吗？
未满十八周岁是不可以办理分期付款的，因为没有偿还能力，和完全民事行为能力。办理分期付款所需要的条件1、年龄在十八周岁到六十五岁之间。2、有稳定的工资收入或者稳定
全部1个答案 >
888
人咨询过
去咨询
借用物品的借条格式
借条
0
债务转移的效力有什么
债务转移效力明确。协议转移需签订书面协议并通知债权人；法定转移则根据法律规定进行。新债务人承担与主债务相关的从债务，可主张原债务人的抗辩。债权人可要求新债务人在
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
欠条改借条怎么写
欠条
3961
欠我货款的一事，我相心咨询一下?
从法律角度，你可以通过以下方式维护自己的权益：首先，收集并保留与货款相关的证据，如合同、发票、聊天记录等；其次，尝试与对方协商解决，若协商无果，可以向法院提起诉
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
借条过了诉讼时效官司还能打赢吗
借条
3173
有效民间借贷的要素探究
民间借贷需合法合规。应签订书面合同明确双方权益，确保资金来源合法，避免高利贷等违法行为。如遇纠纷，可通过法律途径解决。
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
我里还呗借款说我银行卡错误说到不了帐
若确实是银行卡信息错误，应尽快更正并重新提交。若认为还呗有误，可提供正确信息并要求核实。如涉及诈骗等违法行为，应立即报警并保留证据以便追究责任。
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
分期乐百分之36的利息高嘛
不算高利贷,如果年利率在超过36%的,即可认定为高利贷。
全部4个答案 >
888
人咨询过
去咨询
G分期登不上去，还不到钱
建议联系客服咨询平台的系统问题
全部6个答案 >
888
人咨询过
去咨询
相关推荐
可能感兴趣：
呼和浩特律师
太原律师
合肥律师
临淄区律师
列表内容
法律知识
法律内容
法律内容
法律列表
法律资讯
律师推荐：
阳江律师
阳江找律师
阳江债权债务律师
阳江债务追讨律师
阳江民间借贷律师
阳江公司债务律师
阳江信用卡纠纷律师
阳江网络借贷纠纷律师
同城律师：
阳春市律师
阳东区律师
阳西县律师
江城区律师
专业律师：
阳江房产纠纷律师
阳江公司法律师
阳江合同纠纷律师
阳江婚姻家庭律师
阳江交通事故律师
阳江劳动纠纷律师
阳江刑事辩护律师
阳江债务债权律师
律师解答动态
刚刚
合肥中盾所律师
近期帮助 5085 人
我在群里被人污蔑
3分钟前
于子强律师
近期帮助 6733 人
不知道情况下被注册了个体工商户
5分钟前
广东天习律师
近期帮助 89092 人
实习期被离职，约定的下个月26号发工资，现在延迟发放违法吗？
6分钟前
于子强律师
近期帮助 6733 人
有人给我打电话说我有个营业执照让我去弄，我没有任何操作的情况下被注册了个体工商户
15分钟前
于子强律师
近期帮助 6733 人
想退回抖音刷的礼物
17分钟前
沈阳中盾所律师
近期帮助 24787 人
公司给我发了工资部门领导要走了一部分属于违法吗
21分钟前
九转律所律师
近期帮助 28606 人
给私人老板干活，无人机打农药，完了作业费用一直拖着不给怎么办
24分钟前
梁海龙律师
近期帮助 76 人
我的房子买了三年了，首付交完了，但是贷款还没下来，可以退吗
1分钟提问
海量律师提供在线解答
1
提交咨询
详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2
接入律师
耐心等待律师解答，平均5分钟及时响应
3
获取解答
还有疑问？60分钟无限次追问
立即咨询
