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> 金融诈骗罪立案标准如何
金融诈骗罪立案标准如何
更新时间:2023-11-15 10:55
金融诈骗罪立案标准如何
冯松斌
广东承芳律师事务所
律师解答
金融
诈骗罪
立案标准:(集资诈骗案)以非法
占有
为目的,使用诈骗方法非法集资,数额在十万元以上的,应予立案追诉;(贷款诈骗案)以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在五万元以上的,应予立案追诉;其他。
法律依据
《中华人民共和国刑法》 第一百九十三条
有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;
(二)使用虚假的经济合同的;
(三)使用虚假的证明文件的;
(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;
(五)以其他方法诈骗贷款的。
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