非法集资罪立案标准的规定

更新时间：2023-10-30 13:36

非法集资罪立案标准的规定

余治伟

广东恩慈律师事务所

余治伟

律师解答

《刑法》未规定非法集资罪，但行为人非法集资的，可能涉嫌集资诈骗罪，其相关立案规定为：
1、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；
2、肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；
3、携带集资款逃匿的；
4、将集资款用于违法犯罪活动的；
5、法定其他应予立案的情形。

法律依据

《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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