非法集资的公司员工怎么处罚

更新时间:2023-12-26 20:23
非法集资的公司员工怎么处罚
杨学春
北京市京师律师事务所
杨学春
律师解答
对于非法集资的公司员工,处罚如下:
一、涉嫌非法吸收公众存款罪
1.对单位判处罚金;
2.对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。情节特别严重的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
3.在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
二、涉嫌集资诈骗罪
1.对单位判处罚金;
2.对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。情节严重的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准,违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,非法集资的认定标准是:
1.犯罪主体是一般主体包括自然人和单位;
2.犯罪主观方面表现为故意;
3.犯罪客体是国家金融管理秩序;
4.犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。
法律依据
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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杨学春
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北京-北京
擅长:刑事案件、婚姻家庭、合同纠纷
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