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职业放贷人立案标准
更新时间:2023-12-27 08:46
职业放贷人立案标准
孙侠
上海明伦律师事务所
律师解答
职业放贷人违反国家规定,未经有关部门批准,以营利为目的私自向不特定对象发放贷款,扰乱金融秩序。根据情节的严重性按照刑法中的非法经营罪进行处罚。
法律依据
《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》的理解与适用
一、关于非法放贷行为的认定及定罪处罚依据
将“非法放贷行为”界定为“违反国家规定,未经监管部门批准,或者超越经营范围,以营利为目的,经常性地向社会不特定对象发放贷款,扰乱金融市场秩序”,并在此基础上进一步明确,实施非法放贷行为达到“情节严重”程度,依照刑法第二百二十五条第(四)项的规定,以非法经营罪定罪处罚。
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