什么样的行为构成洗钱罪

更新时间：2022-01-30 14:22

什么样的行为构成洗钱罪

宁飞龙

北京市盈科（苏州）律师事务所

宁飞龙

律师解答

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有提供资金帐户；将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转帐或者其他支付结算方式转移资金等行为，构成洗钱罪。

法律依据

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

版权说明：找法网对图文享有独家版权，未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现，点击【投诉】告知。

点赞

收藏

相关知识推荐

洗钱罪构成犯罪未满18岁

你好，涉嫌刑事犯罪，建议根据情节量刑

全部4个答案 >

人咨询过

去咨询

洗钱罪犯罪构成四要件是什么？我朋友因为洗钱罪被抓了，请问洗钱罪的犯罪构成四要件是什么？

洗钱罪犯罪构成四要件如下： 1、主体要件：本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。 2、客体要件：

全部1个答案 >

人咨询过

去咨询

找法网咨询助手

官方

当前在线

立即咨询

找法网咨询助手提醒您：
法律所涉问题复杂，每个细节都有可能决定案件走向，若问题紧急，建议立即咨询律师，并详细描述自身问题，以获得 针对性解答。24小时在线，平均5分钟回复。

被他人胁迫参与洗钱的，构成洗钱罪吗？能取保候审吗？

根据我国刑诉法规定办理取保候审要符合下列条件：民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：（一）可能判处管制、拘役

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

洗钱什么意思

洗钱什么意思

通过赌博方式,将走私犯罪所得转换为赌博收益的,构成洗钱罪吗?

以赌博手段诈骗28万元，数额巨大，涉嫌诈骗罪，应当判处三年以上十年以下有期徒刑。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

洗钱罪与对策研究

洗钱罪与对策研究

什么是洗钱？

什么是洗钱？

通过与大型饭店合作协助转换走私犯罪所得收益的,构成洗钱罪吗?

《刑法》第一百五十一条　【走私武器、弹药罪、走私核材料罪、走私假币罪;走私文物罪、走私贵重金属罪、走私珍贵动物罪、走私珍贵动物制品罪;走私国家禁止进出口的货物、

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

协助毒品犯罪人将犯罪所得邮寄出入境的，构成洗钱罪吗？

包庇毒品犯罪分子罪，是指明知是走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子，而向司法机关作假证明掩盖其罪行，或者帮助其毁灭罪证，以使其逃避法律的制裁的行为。　　对包庇毒

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

在我国构成洗钱罪必须符合哪些条件

你好洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐

全部2个答案 >

人咨询过

去咨询

请问是否构成洗钱罪？

犯此罪的嫌疑较大

全部4个答案 >

人咨询过

去咨询

立案后多久就通知被告

立案后多久就通知被告

无犯罪证明公证双认证怎么办理

无犯罪证明公证双认证怎么办理

如何定罪生产、销售不符合安全标准的食品罪

建议提出具体问题

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

通告函出来会不会坐牢

通告函出来会不会坐牢

开完庭后要马上收监吗？，法律依据是什么

法律分析：开庭后判实刑，一般会直接收监。不符合收监条件的，会监外执行。法律依据:法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百六十五条对被判处有期徒刑或者拘役

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

尸检报告出来后多久能火化

尸检报告出来后多久能火化

您好请问，挪用公款500元构成犯罪吗？

是犯罪。当事人通过挪用公款归个人使用，然后用公款购买理财产品的，是用于挪用公款的行为，情节严重的构成犯罪。挪用公款是指国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

什么人有权利调取监控

什么人有权利调取监控

我想咨询一下，把别人车砸了判刑多久？

一、一般砸车会判刑多久 1、一般砸车涉嫌故意毁坏财物罪，需要根据定损的金额作出量刑。分别是：（1）故意毁坏公私财物数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

申请保护令后依然跟踪恐吓威胁怎么办

申请保护令后依然跟踪恐吓威胁怎么办

南平市两级人民法院六个法庭的五位法官(判决、裁定)不正确，是否可以撤销

【法律分析】已经生效的法院判决书如何撤销人民法院经过审查，认定被诉具体行政行为部分或者全部违法，从而判决部分或全部撤销具体行政行为，并可以责令被告重新作出具体行

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

一审胜诉后，收到对方的二审上诉后该怎么办？

若二审判决已生效，可以申请再审

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

打架方面的问题

法律分析：具体情况具体分析。打架在法律上可以定性为侵害、侵权、斗殴，寻衅滋事、故意伤害等如何处理须看责任后果、引发原因与情节等因素来确定。法律依据：《中华人民共

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

侵权行为会严重到判刑吗

行为人若有盗版侵权行为，构成犯罪的，我国人民法院一般可以对其判处处三年以下有期徒刑的刑事处罚。《刑法》规定，以营利为目的，有侵犯著作权或者与著作权有关的权利的情

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

主讲律师

宁飞龙

宁飞龙

全国

擅长：刑事案件、婚姻家庭、合同纠纷

1401

已帮助

咨询我

热门知识

1分钟提问海量律师提供在线解答

1

提交咨询

详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2

接入律师

耐心等待律师解答，平均5分钟及时响应
3

获取解答

还有疑问？60分钟无限次追问

立即咨询

公众服务

免费法律咨询

律师服务

律师营销服务

在线客服：在线客服

加盟热线：400-666-2035

找法网视频号

我是公众

极速咨询限时追问

找法网律师众号

我是律师

案件接洽合作加盟