首页
法律咨询
找律师
法律知识
找法网手机版
网站导航
首页
法律咨询
找律师
法律知识
律师说法
合同范本下载
极速咨询
提交咨询
问题库
咨询百科
一对一咨询
法律问答
法律咨询专题
民法典
知识专辑
法律专题
法律法规
视频说法
图文说法
语音说法
找法说法
当前位置:
找法网
>
律师图文说法
>
其他
> 什么是洗黑钱洗黑钱常用哪些手段
什么是洗黑钱洗黑钱常用哪些手段
更新时间:2024-08-20 20:29
什么是洗黑钱洗黑钱常用哪些手段
韩玉红
安徽引江律师事务所
律师解答
洗钱为犯罪分子将非法所得的钱款的非法来源和性质进行隐藏,从而使非法资产合法化的行为。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
版权说明:找法网对图文享有独家版权,未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现,点击
【投诉】
告知。
点赞
收藏
分享至
相关知识推荐
什么是洗黑钱洗黑钱常用哪些手段
黑社会犯罪
洗钱罪是通过什么方式
洗钱罪的处理方式通常包括刑事起诉、财产没收等。选择处理方式时需考虑案件具体情况,如犯罪严重程度、证据充分性等。刑事起诉可追究犯罪者法律责任,财产没收则能剥夺其非
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议
立即咨询
律师,并详细描述自身问题,以获得
针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
什么是洗黑钱?洗黑钱常用哪些手段?
刑事动态
洗钱罪的手段是什么
洗钱罪的处理涉及多个方面:1)提供资金账户的,应冻结账户并调查资金来源;2)将财产转换为现金等的,应追踪资金流向并予以追回;3)通过转账等转移资金的,需调查转账
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
洗钱的主流手法有哪些
洗钱手法多样,包括提供账户、财产转换等。具体操作如使用他人账户接收犯罪所得、将现金转换为金融票据等,或通过复杂转账路径隐藏资金流向。这些行为都旨在逃避法律监管,
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
洗钱罪相关法规中常见的洗钱手段有哪些
洗钱罪处理需依法进行。具体操作包括:1. 查清洗钱事实,确定犯罪性质和金额;2. 收集证据,确保案件事实清楚、证据确凿;3. 依法起诉,对犯罪嫌疑人提起公诉;4
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
洗钱罪的一般手段有哪些
洗钱罪处理复杂,若情节严重,可能处五年以上刑期。处理方式包括刑事处罚、没收非法所得等,具体需根据案件情况,如犯罪手段、所得金额等,由法院综合判断决定。
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
什么手段叫洗钱罪
洗钱罪是掩饰犯罪所得的行为。具体操作包括提供账户、转换财产、转账结算等。不同情况下,处理方式不同,轻微情节可处罚金,严重情节可能面临长期监禁。
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
洗钱的手段有什么手段
洗钱案件常见洗钱手法包括: (一)提供资金账户 (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券 (三)通过转账或其他结算方式协助资金转移 (四)协助将资金汇往境
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
刑法规定洗钱的案件常见洗钱手法有什么
洗钱案件常见洗钱手法包括: 1. 通过购买有价证券、不动产、高档消费品后出售或转手; 2. 跨境转移资产; 3. 利用双重发票方式洗钱; 4. 其他掩饰、隐瞒
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
什么是洗钱什么意思
洗钱行为
洗钱20万判多久
洗钱行为
常见洗钱手法有什么
洗钱案件常见洗钱手法包括: 1. 为犯罪的所得及其产生的收益提供资金帐户; 2. 将犯罪所得财产转换为现金、金融票据、有价证券; 3. 跨境转移犯罪所得财产;
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
什么叫洗钱,钱从哪里来的
帮信罪
常见洗钱手法有什么样的
洗钱案件常见洗钱手法包括: 1. 为犯罪的所得及其产生的收益提供资金帐户; 2. 将犯罪所得财产转换为现金、金融票据、有价证券; 3. 跨境转移犯罪所得财产;
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
相关推荐
可能感兴趣:
房产律师
列表内容
嘉善县律师
衡阳律师
海口建筑工程律师
合肥律师
法律内容
法律列表
法律资讯
西安律师
热门律师:
北京律师
重庆律师
天津律师
上海律师
广州律师
深圳律师
南京律师
苏州律师
成都律师
杭州律师
主讲律师
韩玉红
全国
擅长:刑事案件、损害赔偿、债权债务
31539
已帮助
4698356
累计阅读量
咨询我
热门知识
1
顺风车带人出事故保险公司承担吗
2
税务举报能撤销吗
3
去司法所矫正主要是做什么
4
税务滞纳金可以申请免除吗
5
税局的滞纳金能免除吗
6
税务举报案件可以撤销吗
7
税收滞纳金天数计算公式怎么算
8
顺风车带人出事故保险公司赔吗
9
司法拍卖买到事故车能退吗怎么办
10
父母户口分开还可以合在一起吗
1分钟提问
海量律师提供在线解答
1
提交咨询
详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2
接入律师
耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
3
获取解答
还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询