洗钱罪的洗钱行为有哪些

更新时间:2021-04-23 18:33
洗钱罪的洗钱行为有哪些
王正朔
北京金诚同达(沈阳)律师事务所
王正朔
律师解答
洗钱罪的洗钱行为有:为上游犯罪及其所得提供资金帐户;将财产转换为现金;通过转帐或者其他支付结算方式转移资金;跨境转移资产;以及其他的掩饰、隐瞒的行为。
法律依据

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
版权说明:找法网对图文享有独家版权,未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现,点击【投诉】告知。
点赞
收藏
相关知识推荐
如何举报洗钱跑分行为
报警处理.如涉及隐私或还需要进一步咨询可电话与我联系。
洗钱罪的行为方式主要有哪些?什么行为算洗钱犯罪?洗钱罪的行为方式主要有哪些?
洗钱罪的行为方式主要有: 1、提供资金帐户的; 2、将犯罪的所得及其产生的收益转换为现金、金融票据、有价证券的; 3、通过转帐或者其他支付结算
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
协助他人将黑社会犯罪财物转换为现金的,构成洗钱罪吗?
取保候审的保证金制度,是指公安机关、人民检察院和人民法院责令犯罪嫌疑人、被告人交纳保证金并出具保证书,保证在取保候审期间,不逃避和妨碍侦查、起诉和审判,并随传随
怀孕的人被强迫参与洗钱的,构成洗钱罪吗?能取保候审吗?
取保候审的保证金制度,是指公安机关、人民检察院和人民法院责令犯罪嫌疑人、被告人交纳保证金并出具保证书,保证在取保候审期间,不逃避和妨碍侦查、起诉和审判,并随传随
论洗钱罪
论洗钱罪
洗钱罪
协助毒品犯罪人洗钱未遂的,构成洗钱罪吗?能取保候审吗?
取保候审期间又重新犯罪的,撤销取保候审予以逮捕,同时对前后两个罪名分别判决,合并执行,实行数罪并罚。《刑法》第六十九条 【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以
被他人胁迫参与洗钱的,构成洗钱罪吗?能取保候审吗?
根据我国刑诉法规定办理取保候审要符合下列条件: 民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审: (一)可能判处管制、拘役
有哪些行为是洗钱
百度一下就好
多次容留他人吸毒罪是几次
多次指两次及以上。容留吸毒行为若达到两次以上,应立案追查。具体操作包括收集证据、起诉等,以追究其刑事责任。若情节较轻,可能会给予治安处罚,如罚款、拘留等。需根据
成年人强制禁止未成年人玩手机是违法的吗?
法律分析:未成年人可以玩手机。未成年人的父母或者其他监护人应当在未成年人玩手机时履行其监护职责。对未成年人进行安全教育,提高未成年人在网络环境中的自我保护意识和
嫖娼第二次被捕如何处理?
你这边目前啥情况?是被拘留了吗
盗窃罪立案以后多久抓人
盗窃罪立案后,抓人时机视情况而定。若嫌疑人企图逃跑,公安机关会立即实施拘留。若有证据指向嫌疑人,也可能在收集足够证据后实施逮捕。处理方式需根据案情灵活选择。
一方先动手,我方被动还手导致他受伤。我属于正当防卫吗?
针对此类情况,常见处理方式包括和解、报警及诉讼。和解可快速解决问题,但需注意保障自身权益;报警可借助公权力介入,确保公正处理;诉讼则通过法律途径解决纠纷,但耗时
遗弃罪都包括哪些
遗弃罪处理需综合考虑。若情节严重,应追究刑事责任,可能面临刑罚;若造成受害人实际损失,还需承担民事赔偿责任。处理时需确保程序正当,保障当事人权益。
我有一个朋友成迷堵搏
偶尔参与堵搏也属违法,会受到行政处罚。堵搏的严重程度不同,处理方式有警告、罚款等。选择处理方式需根据具体情况,但都应遵循法律规定。
我爸要杀我我可以起诉
可以自诉或报警。如情况紧急,建议先报警,由公安机关介入调查;如情况较缓,可选择自诉,向法院提起诉讼,要求追究刑事责任。
主讲律师
王正朔
王正朔
全国
擅长:刑事案件
50
已帮助
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询