被人利用身份证开户洗钱

更新时间:2009-02-28 17:05:20
问题描述:
本人于2007年6月加入一家新公司,6月底公司和总经理(黄)到外企出差一天,当天黄要求将身份证借给他开立银行账户,(他为外籍华人,且没有带护照),据说是私人原因(和承包商刘的私人关系)。 第二天,说是刘有几十万金额入账,黄带领我到公司附近取现,出示我的身份证,取现,然后交与黄放入保险柜。 随后几次同上次,有时候有公司出纳一起取现,有几次只有我和他。 后续,黄说要在广州买走私车,需要美元,即携带大量现金换美钞。 2008年3月离开该公司到外地打工,因联系不上黄,取出剩余的2000元左右销卡。 现在,该公司说此笔款项不明,说我和黄是同谋,请问怎样才能说明我的清白?
承诺:保障您的权益,解决您的疑惑,我们的律师为您提供专业服务,5分钟内响应
立即咨询
暂无律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
暂无律师解答
还有疑问?立即咨询律师!
1分钟提问,海量律师在线解答
  • 描述问题
  • 接入律师
  • 问题解决率99%
立即咨询
当前已有 3456 位用户正在咨询
相关知识推荐
盗用身份证复印件在银行开户
她的行为是一种盗窃行为,如果数额较大,500元以上就构成了犯罪,要追究刑事责任的。此外她侵占你的财产,负有返还财产的民事责任。 刘律师提示 法律捍卫
全部5个答案 >
888 人咨询过
去咨询
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
我的身份证被人骗取
去挂失,然后重新办理。
全部1个答案 >
888 人咨询过
去咨询
私自用别人的身份证开户
你的行为属于诈骗未遂,并且侵犯了对方当事人的姓名权,对方有权对你提起诉讼,并追究你的责任。
全部1个答案 >
888 人咨询过
去咨询
别人用我身份证开户我是不是可以挂失
用了不属于你的钱肯定触犯法律。关键是会不会有人这么傻用你的身份证办银行卡,并且存钱,请仔细核实。
全部2个答案 >
888 人咨询过
去咨询
重婚会怎么判
重婚会怎么判
重婚 135
相关文书下载
限时特惠
海量合同范本,下载低至¥9.9/篇
律师解答动态
刚刚
姜娜律师
近期帮助 78 人
孩子在学校坠楼,学校提供不了当时坠楼的视频,公安机关认定为意外,家长不认可,应该怎么处理
3分钟前
陈世炫律师
近期帮助 25748 人
公司一个月发放一次工资,现在已经一个月零三天还没发工资
10分钟前
姜月律师
近期帮助 28087 人
被辞退工作服扣钱违法吗
11分钟前
姜月律师
近期帮助 28087 人
投诉了检察院,关于法院法官联合串通法院专递送达文书上伪造当事人的名字,过了十多天受理了
12分钟前
姜月律师
近期帮助 28087 人
我老婆零首付购车,刚好一个月,还不上车贷,可以退车吗?
15分钟前
李翠英律师
近期帮助 83489 人
我种入植体后一个月左右出现面下颌骨疼痛,张口受限,一直持续半年,请问这是种牙医院的责任吗
16分钟前
天习律所律师
近期帮助 43483 人
间接导致弄坏了别人的财务,对方索要钱款,我主动支付了,事后发现自己似乎无责,反悔了,能追回钱款吗
22分钟前
天习律所律师
近期帮助 43483 人
机构业务超出经营范围且不具备报名资质,售后协商可以退部分费用,怎么退回全额
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询