你好在自己不知道是洗钱，说是国家扶贫的项目帮别人洗钱15万，他可能是给了一千路费和饭钱怎么定罪

更新时间：2025-08-10 19:00:11

问题描述：

你好在自己不知道是洗钱，说是爱心捐赠，说是国家扶贫的项目帮别人洗钱15万，他可能是给了一千路费和饭钱怎么定罪

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吴亮律师
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这种情况若确实不知是洗钱，不构成洗钱罪，但可能涉嫌其他罪名。关键看主观认知和客观行为。若能证明确实不知情，不应按洗钱定罪。解决方案是收集能证明自己不知情的证据，如聊天记录、对方说法等。主动向司法说明情况，配合调查。若被指控犯罪，要尽快找懂法律的人提供辩护，争取公正处理。

2025.08.10 17:47:52

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青楠律师
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你好，您可能涉及帮信罪，需要尽快咨询委托

2025.08.10 17:43:26

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北京中盾沈阳律师
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您好，有可能涉嫌违法行为。

2025.08.10 19:00:11

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如果确属不知情，且无法预见资金来源非法，一般不会构成洗钱罪；但如果行为客观上协助了洗钱，可能仍需承担一定责任。

1. 若你确实完全不知情，且无法预见资金来源非法：例如你被他人欺骗，误以为是国家扶贫项目，未参与资金来源调查或操作，可能不构成洗钱罪。
2. 若你虽不知情，但存在明显过失或应尽注意义务：例如你作为有一定金融知识的人员，未核实资金来源即协助操作，可能被认定为“应知”而构成犯罪。
3. 若你曾接受路费、饭钱等报酬：可能被认定为有参与动机，需进一步证明自己未意识到行为违法，否则可能影响定罪判断。

2025.08.10 16:41:56

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根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，洗钱罪的构成需具备主观故意，即行为人明知是特定犯罪所得及其收益，仍实施掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。在本案中，若行为人确实不知情，且无合理理由应当知道资金来源非法，则不符合“明知”这一主观要件，不构成洗钱罪。但如果行为人虽不知情，但其行为客观上协助了洗钱，且存在过失或未尽合理注意义务（如接受报酬、频繁操作资金等），则可能被认定为“应知”，从而构成犯罪。因此，关键在于行为人是否能提供证据证明其确实不知情，并无过失。

2025.08.10 16:43:24

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1、立即收集所有相关证据：包括与该项目相关的通信记录、资金流转凭证、项目宣传资料等，以证明你确实不知情。
2、尽快咨询专业律师：由专业律师评估你的行为是否构成洗钱罪，并协助你准备辩护材料，制定应对策略。
3、避免进一步操作或参与类似项目：在未明确法律风险前，停止一切可能涉及资金转移的行为，以防加重责任。
4、主动配合调查：如有公安机关或检察机关介入调查，应如实陈述事实，配合提供证据，争取从轻处理。

选择上述解决方案时，应重点考虑你是否确实不知情、是否有证据支持、是否接受报酬等因素，以便更准确地判断应对策略。

如需进一步法律帮助，建议尽快联系专业律师进行详细咨询。

2025.08.10 16:44:02

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1、被认定为‘应知’而构成洗钱罪：例如你作为银行职员或财务人员，本应具备识别可疑资金的能力，但未尽审查义务，可能被认定为‘应知’而承担刑事责任。
2、证据不足导致无法有效辩护：如果你无法提供通信记录、项目资料等证据证明自己确实不知情，司法机关可能倾向于认定你参与洗钱，从而面临定罪处罚。

2025.08.10 16:44:52

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