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银行卡被异地公安冻结涉嫌诈骗
更新时间:2025-07-15 18:43:02
问题描述:
银行卡被异地
公安
冻结涉嫌诈骗
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5位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
严驰律师
服务地区:广东-东莞
139-2686-2279
咨询我
一、冻结根源与法律依据
冻结常见原因
误收涉案资金:如外贸货款、虚拟币交易收款中含诈骗赃款(占60%以上案例);
交易异常触发风控:快进快出、夜间频繁交易、与高风险账户往来;
关联风险传导:亲属或交易对象涉案导致连带冻结。
法律依据
公安机关依据《刑事诉讼法》第144条、《反电信网络诈骗法》第15条实施冻结,首次冻结期6个月(可续冻)。
关键原则:冻结金额需与涉案金额相当,不得超额冻结(《公安机关查封冻结措施规定》第27条)。
二、解冻全流程指引
第一步:定位冻结机关(24小时内行动)
操作方式:
持身份证至银行柜台打印《协助冻结财产通知书》,获取办案单位名称、案号及警官电话;
第二步:准备核心材料(解冻成功率关键)
场景必备证据外贸收款被冻进出口合同+报关单+物流单据+客户付款声明虚拟币交易涉诈交易所订单截图+链上转账记录+交易对手实名信息(如KYC认证)误收涉案资金工资单/劳动合同(证明合法收入)+ 可疑交易书面说明通用材料:身份证、银行卡原件、近半年银行流水(标注可疑交易)。
第三步:提交解冻申请
线下通道:
提前预约办案民警,携带公证委托书(如需代办);
重点说明资金合法来源及生活急需(如医疗缴费单),申请部分资金优先解冻。
第四步:跟进处理时限**
法律强制解冻期:经查明确实与案件无关的,公安机关应在 3日内解除冻结(《刑事诉讼法》第145条);
实际处理周期:一般需7-15个工作日,复杂案件可能延长。
三、高风险行为警示
远离“付费解冻”骗局:声称“内部关系解冻”的中介均为诈骗,已有二次被骗案例;
禁止篡改或销毁流水:伪造交易记录涉嫌伪证罪,可能被刑事立案;
勿消极等待自动解冻:6个月期满未申诉可能被续冻或划扣资金。
2025.07.15 10:01:40
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吴亮律师
服务地区:浙江-杭州
155-5555-5523
咨询我
先别慌,这种情况得先了解冻结原因和具体情况。你可以主动联系冻结方,配合说明情况,证明自己无诈骗行为,比如提供交易流水、合同等能证明资金合法来源的材料。若确实与你无关,按要求完成调查后,一般会解冻。要是有困难,也可找懂法律的人帮你梳理应对。
2025.07.14 08:28:41
点赞
东莞国晖律所律师
服务地区:广东-东莞
183-2087-2932
咨询我
你好,你要跟异地的公安的办案民警,证明你不是诈骗,固定好你的证据
2025.07.14 08:23:24
点赞
广东天习律师
服务地区:广东-广州
133-1625-3830
咨询我
你好,在这边是涉及多少金额呢
2025.07.14 08:41:32
点赞
郭进律师
服务地区:广东-东莞
131-4494-7268
咨询我
你好,银行卡被冻结原因?
2025.07.15 18:43:02
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