银行卡被异地公安冻结涉嫌诈骗

更新时间:2025-07-15 18:43:02
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银行卡被异地公安冻结涉嫌诈骗
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  • 严驰律师
    服务地区:广东-东莞 139-2686-2279
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    一、冻结根源与法律依据​
    ​冻结常见原因​
    误收涉案资金​:如外贸货款、虚拟币交易收款中含诈骗赃款(占60%以上案例);
    ​交易异常触发风控​:快进快出、夜间频繁交易、与高风险账户往来;
    ​关联风险传导​:亲属或交易对象涉案导致连带冻结。

    ​法律依据​
    公安机关依据《刑事诉讼法》第144条、《反电信网络诈骗法》第15条实施冻结,首次冻结期6个月(可续冻)。
    ​关键原则​:冻结金额需与涉案金额相当,不得超额冻结(《公安机关查封冻结措施规定》第27条)。
    ​二、解冻全流程指引​
    ​ 第一步:定位冻结机关(24小时内行动)​​
    操作方式​:
    持身份证至银行柜台打印《协助冻结财产通知书》,获取办案单位名称、案号及警官电话;
    第二步:准备核心材料(解冻成功率关键)
    场景​​必备证据​​外贸收款被冻​进出口合同+报关单+物流单据+客户付款声明​虚拟币交易涉诈​交易所订单截图+链上转账记录+交易对手实名信息(如KYC认证)​误收涉案资金​工资单/劳动合同(证明合法收入)+ 可疑交易书面说明​通用材料​:身份证、银行卡原件、近半年银行流水(标注可疑交易)。
    ​ 第三步:提交解冻申请​
    ​线下通道​:
    提前预约办案民警,携带公证委托书(如需代办);
    重点说明资金合法来源及生活急需(如医疗缴费单),申请部分资金优先解冻。
    第四步:跟进处理时限**​
    法律强制解冻期​:经查明确实与案件无关的,公安机关应在 ​3日内解除冻结​(《刑事诉讼法》第145条);
    ​实际处理周期​:一般需7-15个工作日,复杂案件可能延长。
    ​三、高风险行为警示​
    ​远离“付费解冻”骗局​:声称“内部关系解冻”的中介均为诈骗,已有二次被骗案例;
    ​禁止篡改或销毁流水​:伪造交易记录涉嫌伪证罪,可能被刑事立案;
    ​勿消极等待自动解冻​:6个月期满未申诉可能被续冻或划扣资金。

    2025.07.15 10:01:40
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  • 吴亮律师
    服务地区:浙江-杭州 155-5555-5523
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    先别慌,这种情况得先了解冻结原因和具体情况。你可以主动联系冻结方,配合说明情况,证明自己无诈骗行为,比如提供交易流水、合同等能证明资金合法来源的材料。若确实与你无关,按要求完成调查后,一般会解冻。要是有困难,也可找懂法律的人帮你梳理应对。
    2025.07.14 08:28:41
    点赞
  • 东莞国晖律所律师
    服务地区:广东-东莞 183-2087-2932
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    你好,你要跟异地的公安的办案民警,证明你不是诈骗,固定好你的证据
    2025.07.14 08:23:24
    点赞
  • 广东天习律师
    服务地区:广东-广州 133-1625-3830
    咨询我
    你好,在这边是涉及多少金额呢
    2025.07.14 08:41:32
    点赞
  • 郭进律师
    服务地区:广东-东莞 131-4494-7268
    咨询我
    你好,银行卡被冻结原因?
    2025.07.15 18:43:02
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