我们公司财务会给您的银行卡转入随机金额，您收到我司财务转给您的流水资金后，在将流水资金分笔转入我发给

更新时间：2025-06-12 16:42:46

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简单给您说明一下，我们公司财务会给您的银行卡转入随机金额，您收到我司财务转给您的流水资金后，在将流水资金分笔转入我发给您的银联中心流水账户。这样来回包装几笔流水就可以下款

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你说的这种操作涉嫌违法，可能是洗钱行为。洗钱是犯罪活动，会带来严重法律后果。建议别参与这种所谓“包装流水”的事。解决方案就是拒绝这种操作，避免给自己带来法律风险。要是已经参与，尽快停止，并保留相关证据。

2025.06.12 05:23:44

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胡雪峰律师
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这些是骗子的骗局，就是利用公司账户来洗钱的。

2025.06.12 16:42:46

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刘同发律师
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你好，有什么需要帮忙解决的问题呢？

2025.06.12 06:35:54

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这样的流水包装行为可能涉及违法。从法律角度看，虚构交易、制造虚假流水可能构成欺诈行为，特别是在贷款或金融交易中，这种行为可能触犯刑法中的诈骗罪或相关金融犯罪。

2025.06.11 18:07:01

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不合法。无论是为了提升信用评级还是其他目的，虚构交易、制造虚假流水都是违法的。在不同情况下，处理方式可能包括向监管机构举报、寻求法律援助以应对可能的法律责任等。选择时应优先考虑遵守法律法规，避免涉及任何非法活动。

2025.06.11 18:08:23

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若被发现，个人可能面临刑事责任，如被指控诈骗或参与金融诈骗活动，公司也可能因违反金融监管规定而受到行政处罚。此外，还可能需承担民事赔偿责任，赔偿因虚假流水造成的他人损失。

2025.06.11 18:09:22

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