洗钱罪的新司法解释出台以后，关于洗钱和共犯的分界问题。比如上游犯a利用b的银行卡收取脏款

更新时间：2025-04-07 17:00:14

问题描述：

洗钱罪的新司法解释出台以后，关于洗钱和共犯的分界问题。比如上游犯a利用b的银行卡收取脏款，哪些情况是共犯，哪些情况是洗钱，哪些情况是共犯且自洗钱。

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吴亮律师
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若 b 明知是脏款还提供银行卡，一般构成共犯；若 b 事后协助转移资金等则可能构成洗钱罪；若 a 实施自身洗钱行为则构成自洗钱。具体需结合实际情况判断。

2025.04.07 17:00:14

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首先，洗钱与共犯的分界主要取决于行为人的具体行为和主观意图。对于上游犯a利用b的银行卡收取脏款的情况，若b明知是脏款而协助转移，则可能构成洗钱罪；若b与a有共谋，则可能构成共犯；若b在明知a犯罪后还为其自洗钱，则同时构成共犯和自洗钱。

其次，根据《刑法》相关规定，洗钱罪是指掩饰、隐瞒毒品犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。若b在不知情的情况下被利用，则可能不构成犯罪；但若b明知是上游犯罪的所得而协助掩饰、隐瞒，则构成洗钱罪。若b与a有共同犯罪故意，还参与实施，则构成共犯。特别地，如果b在明知a犯罪后，还为其转移脏款以掩饰、隐瞒犯罪所得，则b同时触犯洗钱罪和共犯，应择一重罪论处。

不及时明确分界并处理，可能导致误判无辜者或放纵真正的犯罪分子，破坏司法公正，影响社会稳定和公众对法律的信任。

2025.04.07 11:43:18

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对于洗钱与共犯的分界问题，常见的处理方式包括：首先判断行为人是否明知是脏款；其次判断行为人是否有协助转移、掩饰等行为；最后结合行为人的主观意图和具体行为来综合判定。

在处理时，应细致分析b的行为和主观意图。若b明知是脏款而协助a转移，则可能构成洗钱罪；若b与a有共谋并实施，则构成共犯；若b在a犯罪后还为其自洗钱，则同时构成两罪，需择一重罪处理。选择处理方式时，应综合考虑行为人的具体行为、主观意图以及法律后果。

2025.04.07 11:44:13

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针对洗钱与共犯分界问题，处理如下：

1. 若b不知a的行为是犯罪，仅被利用收脏款，则b可能不构成犯罪，但需警惕法律风险。
2. 若b明知是脏款，仍协助a通过银行卡转移，则b构成洗钱罪，需承担相应法律责任。
3. 若b与a有共同犯罪故意，不仅参与收取脏款，还协助a实施其他犯罪行为，则b构成共犯，应与a共同承担刑事责任。
4. 特别地，若b在明知a犯罪后，还主动为其转移脏款以掩饰、隐瞒犯罪所得，则b同时触犯洗钱罪和共犯，应择一重罪论处。

2025.04.07 11:45:35

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