银行卡涉嫌洗钱，可以凭借公司证明开通新卡吗

更新时间：2024-08-14 17:32:04

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廖天军律师
服务地区：广东-广州 130-6176-4878

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您好，涉嫌帮信罪，这是挺严重的，要判刑坐牢的。

不过可以根据具体情况争取不起诉，缓刑或免于刑事处罚。不起诉法律意见书可以寄给检察院。

至于能不能不起诉，缓刑不坐牢，能不能免予刑事处罚，主要取决于律师的专业性和责任心

2024.08.13 19:31:12

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卓文强律师
服务地区：广东-深圳 138-2657-7953

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不一定，银行卡涉嫌洗钱，‌凭借公司证明开通新卡的可能性取决于多种因素。‌

2024.08.14 16:13:56

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胥斐律师
服务地区：广东-深圳 153-0265-3915

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你好，具体属于刑事责任，具体问题阐述一下

2024.08.13 10:02:36

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广东天习律师
服务地区：广东-广州 133-1625-3830

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涉嫌洗钱是属于违法的啊

2024.08.13 10:08:47

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可以尝试，但需银行审核。银行在反洗钱方面有严格规定，仅凭公司证明可能不足。若银行拒绝，需配合调查。若账户被冻结或调查，问题较严重，应及时咨询律师。

2024.08.13 09:35:37

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银行卡涉嫌洗钱时，常见处理方式包括：1）配合银行及执法机关的调查，提供必要证据；2）向银行提交公司证明及个人说明，解释资金来源合法性；3）若原卡被冻结，可考虑向其他银行申请新卡，但需说明情况。选择处理方式时，应优先考虑配合调查，确保合法合规，同时考虑资金使用的便捷性。

2024.08.13 09:36:58

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在不同情况下，处理银行卡涉嫌洗钱问题的具体操作如下：

1. **配合调查阶段**：
- 收到银行或执法机关的通知后，立即停止使用该银行卡。
- 准备并提供所有与账户交易相关的文件和证据，证明资金来源合法。
- 如实回答银行和执法机关的询问，不得隐瞒或提供虚假信息。

2. **提交公司证明与个人说明**：
- 编写一份详细的个人说明，解释账户使用情况及资金来源。
- 附上公司证明，包括公司营业执照、工作证明、收入证明等，以证明职业身份和收入合法性。
- 将这些材料提交给银行，并主动沟通解释情况。

3. **申请新卡**：
- 若原卡被冻结或限制使用，可考虑向其他银行申请新卡。
- 在申请新卡时，如实说明原卡情况，并提供相关证明材料。
- 注意选择信誉良好的银行，并了解该银行对新卡申请者的审核标准和流程。

4. **持续沟通与跟进**：
- 与银行和执法机关保持密切联系，及时了解案件进展和结果。
- 如遇任何问题或疑虑，及时咨询专业律师或法律顾问。

2024.08.13 09:38:12

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阳贻峰律师
服务地区：广东-深圳

您好，可以帮您处理此事的

2024.08.13 09:56:33

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刘智朗律师
服务地区：广东-深圳

你好，可以详细说下具体的情况，看怎么去帮助您

2024.08.13 10:07:57

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广东策勋律师
服务地区：广东-深圳

如果银行卡涉嫌洗钱，‌这通常意味着该卡已经被认定为与洗钱活动有关。‌

2024.08.13 10:17:39

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周海律师
服务地区：广东-深圳

当银行卡涉嫌洗钱时，是否可以凭借公司证明开通新卡，这个问题涉及多个方面的考量。

首先，洗钱是严重的违法行为，对个人信用和声誉会造成严重影响，并可能导致法律追究。在办理银行卡时，银行会进行严格的客户身份识别和风险评估。如果发现客户有洗钱记录或涉嫌洗钱等违法行为，银行可能会拒绝为其办理银行卡，因为这会增加银行的风险。

2024.08.13 10:33:40

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吴佳炫律师
服务地区：广东-深圳

你好，如果是个人涉嫌洗钱可能暂时办不了新卡哦

2024.08.13 10:35:55

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张晨光律师
服务地区：广东-深圳

您好，这种情况首先进行找到公安处理解冻

2024.08.14 16:07:20

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广东深腾律师
服务地区：广东-深圳

你好，一般不影响新卡使用

2024.08.14 17:32:04

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