被人恶意举报洗钱！该怎么处理

更新时间：2024-07-08 16:27:15

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您好，被人恶意举报洗钱！该怎么处理，我在盐城滨海县

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举报洗钱，具体办法如下：
1、拨打举报电话；
2、使用举报信箱；
3、通过邮政编码传递信息；
4、使用举报传真；
5、通过电子信箱地址提交举报；
6、访问举报网址进行举报；
7、所有举报信息及举报人姓名等均为严格保密；
8、纪委通常通过电子邮箱受理举报，且该邮箱支持使用虚假信息注册；
9、纪检监察机关鼓励署实名举报，以便更好地调查处理和反馈结果，同时承诺为举报人资料保密。

2024.07.08 16:25:55

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举报洗钱，具体办法如下：
1. 拨打举报电话。
2. 使用举报信箱。
3. 邮寄时注明邮政编码。
4. 通过举报传真进行举报。
5. 发送电子邮件至指定电子信箱地址。
6. 访问举报网址进行在线举报。
7. 所有举报信息及举报人姓名等均严格保密。
8. 纪委受理举报时，一般使用电子邮箱，且可用虚假信息注册。
9. 纪检监察机关鼓励署实名举报，便于调查处理和反馈结果，同时承诺为举报人资料保密。

反洗钱举报电话包括：
1. 银监会的客服电话。
2. 各大银行的客服电话。
3. 国家反洗钱中心举报电话。

2024.07.08 16:26:41

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任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

2006年10月31日，中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于通过《中华人民共和国反洗钱法》，自2007年1月1日起施行。

2020年5月25日，十三届全国人大三次会议听取全国人大常委会工作报告，报告中披露，2020年立法工作包括修改反洗钱法。

洗钱常见手法：
1、海外投资：通过高报进口设备和原材料的价格，再以高比例佣金、折扣等形式支付给国外供货商，然后拿回扣、分赃款，并将非法所得留存在国外；在出口时，则压低商品价格。
2、寿险交易：保险“洗钱”主要集中在寿险领域，尤其是团体寿险中。通过长险短做、趸交即领、团险个做等不正常的投保、退保方式，将公款转入单位“小金库”、化为个人私款或逃避纳税。

2024.07.08 16:27:15

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