包装流水转了2900给我让我转入指定账户

更新时间：2024-05-26 13:53:30

问题描述：

包装流水转了2900给我让我转入指定账户

承诺：保障您的权益，解决您的疑惑，我们的律师为您提供专业服务，5分钟内响应

立即咨询

互联网纠纷律师团队推荐
已帮助791939 人 · 响应时间平均2分钟内

咨询我

包装流水转账本身可能涉及洗钱、非法集资等违法行为，具体是否合法需结合实际情况判断。若明知资金来源不合法仍进行转账，可能构成犯罪。

2024.05.26 11:56:40

点赞
平台法律顾问团队官方
已帮助1577699 人 · 响应时间平均1分钟内

咨询我

避免包装流水转账风险需保持警惕，不轻易相信不明来源的转账要求。收到转账时，应核实资金来源合法性。发现异常及时报警，并寻求法律帮助。

2024.05.26 11:57:21

点赞
平台特邀律师推荐
已帮助1720383 人 · 响应时间平均3分钟内

咨询我

若误转包装流水资金，应立即联系银行和警方，说明情况并提供证据。银行可能采取冻结资金等措施，警方将调查资金来源合法性。同时，保留相关证据以备后续处理。

2024.05.26 11:58:19

点赞
周清智律师
服务地区：四川-成都

您好，这个可能是刷流水犯法的哦

2024.05.26 13:53:30

点赞
平台广州律师团官方

专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务

咨询我

如果需要针对性解答，可以直接向我咨询并描述您的情况，本地专业律师将24小时在线解答。

还有疑问？立即咨询律师！

1分钟提问，海量律师在线解答

描述问题
接入律师
问题解决率99%

立即咨询

当前已有 3456 位用户正在咨询

相关知识推荐

网上银行支付优点有哪些

网上银行支付优点有哪些

您好。转账给我要求我转到指定账号

法律分析：我国目前采用，转账账号与被转账人名称都正确的情况下才能完成转账。单纯输错账号是不会交易成功的。确实转错银行卡且交易成功的，双方当事人可以协商，对于

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

找法网咨询助手

官方

当前在线

立即咨询

找法网咨询助手提醒您：
法律所涉问题复杂，每个细节都有可能决定案件走向，若问题紧急，建议立即咨询律师，并详细描述自身问题，以获得 针对性解答。24小时在线，平均5分钟回复。

网上银行的支付方法

网上银行的支付方法

我前天网贷网贷公司说我银行卡流水不足他们给我转了三千元让我转

法律分析：根据我国法律及相关司法解释的规定，网贷银行卡填错了，银监会并不会作出处理。银监会一般不会直接来联系公民，更不会说突然要对公民的资金冻结或者要求收取罚款

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

强制执行申请书提交后转了钱过来

强制执行申请书提交后转了钱过来

平安普惠贷款，他往我卡里转了一万，让我在转出他指定的账户，让我再转出去他指定的账户

你这个涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得

全部4个答案 >

888 人咨询过

去咨询

平安普惠说我银行流水不够，给我转钱做流水，再让我转入她们指定账户是真的吗

这种刷流水是有风险的，因为你并不知道对方钱款的来源，如果是涉诈资金，你就有可能涉嫌犯罪。

全部7个答案 >

888 人咨询过

去咨询

帮我免费刷银行卡流水，往我的银行账户转账，在让我转账回去

要求对方继续转账剩余的款项

全部1个答案 >

888 人咨询过

去咨询

网贷说银行流水不够帮我包装转账给我然后又让我转给他指定的账户是真的吗

不是，可能是涉及诈骗的

全部8个答案 >

888 人咨询过

去咨询

别人转3000给我让我给指定账户转2000，剩下1000自己留着

你好，可以报警，可以起诉

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

融易通贷款给他们转了6千块钱说是流水不够还让我转9千元，不转

你好，这个建议谨慎处理的

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

说我流水不够，给我包装资金转签到账户再叫我转出去。

您好，建议您这边慎重处理，一般是诈骗

全部2个答案 >

888 人咨询过

去咨询

我把钱转错了，转到别人的账户3000元

给对方转错钱，对方对此收益属于不当得利，当事人如果发现转错了，一定要保留还款记录等证据，通过还款记录到银行里打印出相关的转账证明。如果能核实对方的身份或者是有对

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

3分钟前

余联刚律师

近期帮助 127012 人

已经生完孩子了，还差两个月可以领生育津贴，但是因工作做假被辞退后还能领生育津贴吗？

3分钟前

北京中盾沈阳律师

近期帮助 54483 人

高空抛物砸了人警察不告谢信息

5分钟前

何江律师

近期帮助 62922 人

我不交一万元的话告我认骗上诉法院上我征信黑名单威胁我本人，我想问贵律师我该怎么处理？？

15分钟前

吴中律师

近期帮助 50784 人

我干了半个月他不给我工资

18分钟前

吴中律师

近期帮助 50784 人

长乐区湖南镇开荒35年土地有获得种粮补贴可以.获得土地赔偿吗？

40分钟前

张玉光律师

近期帮助 36619 人

网络遇到诈骗，金额3万元，多久可以报案立案？

42分钟前

广东天习律师

近期帮助 190221 人

我在手机上不小心买了星火保险要这样取消这个业务？

43分钟前

刘同发律师

近期帮助 172712 人

租房断电跳闸，能解除租房合同吗

1分钟提问海量律师提供在线解答

1

提交咨询

详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2

接入律师

耐心等待律师解答，平均5分钟及时响应
3

获取解答

还有疑问？60分钟无限次追问

立即咨询

公众服务

免费法律咨询

律师服务

律师营销服务

在线客服：在线客服

加盟热线：400-666-2035

找法网视频号

我是公众

极速咨询限时追问

找法网律师众号

我是律师

案件接洽合作加盟