不知情洗钱，银行卡被冻结了，怎么办

更新时间：2024-04-18 11:32:15

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不知情洗钱，银行卡被冻结了，怎么办

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孙先格律师
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您好，煜双律师团为您提供法律服务。
银行卡冻结是不能查流水的，银行卡冻结之后，银行卡里的钱就不能取出，别人也不能打钱到银行卡里，所以也不会产生流水，如果钱全部在银行卡里的话，那么可能会对生活造成很多的麻烦，建议到银行查清楚冻结的原因，然后找到合适的办法尽快解冻银行卡，以免给自己的生活带来更多的不适。
银行卡被冻结之后，金额还在卡内，只是不能取出进行消费，可以向银行进行解冻申请，流程如下：
1、持卡人携带身份证，银行卡到所在地银行办理银行卡解冻业务；
2、在工作人员的协同下，填写申请解冻业务申请；
3、在自动取号机中排队取号，等待柜台工作人员叫号；
4、把银行卡，身份证，申请表交给柜台工作人员，并告知解冻银行卡业务；
5、等待工作人员审核办理，情况属实，即可拿回银行卡，身份证。法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百二十五条按照规定可以背书转让的票据持有人，因票据被盗、遗失或者灭失，可以向票据支付地的基层人民法院申请公示催告。依照法律规定可以申请公示催告的其他事项，适用本章规定。
申请人应当向人民法院递交申请书，写明票面金额、发票人、持票人、背书人等票据主要内容和申请的理由、事实。

2024.04.16 14:59:21

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廖天军律师
服务地区：广东-广州 130-6176-4878

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您好，涉嫌帮信罪，这是挺严重的，要判刑坐牢的。

不过可以根据具体情况争取不起诉，缓刑或免于刑事处罚。不起诉法律意见书可以寄给检察院。

至于能不能不起诉，缓刑不坐牢，能不能免予刑事处罚，主要取决于律师的专业性和责任心。

2024.04.15 21:26:43

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赖启徇律师
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您应该立即联系您的银行，了解银行卡被冻结的具体原因。银行将能够提供更多关于冻结的信息，并指导您如何解决问题。

2024.04.16 07:58:54

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镇平律师
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银行卡被冻结之后,金额还在卡内,只是不能取出进行消费,可以向银行进行解冻申请。

2024.04.16 10:43:07

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广东天磊律所律师
服务地区：广东-深圳 177-2474-1392

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答，一定要知情啊，具体情况要了解，如果是洗钱，是犯法的，属于帮信罪，很严重的

2024.04.16 10:09:27

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欧俊律师
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具体什么情况呢？看怎么帮到你。

2024.04.18 11:32:15

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广东才源律所律师
服务地区：广东-深圳 137-1229-7006

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您好，可以申请解冻处理

2024.04.16 08:32:24

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卓文强律师
服务地区：广东-深圳 138-2657-7953

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方便具体沟通一下细节问题

2024.04.17 16:37:53

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法律分析：
1、银行卡被冻结之后，金额还在卡内，只是不能取出进行消费，可以向银行进行解冻申请。
2、持卡人携带身份证，银行卡到所在地银行办理银行卡解冻业务。
3、在工作人员的协同下，填写申请解冻业务申请。
4、在自动取号机中排队取号，等待柜台工作人员叫号。
5、把银行卡，身份证，申请表交给柜台工作人员，并告知解冻银行卡业务。
6、等待工作人员审核办理，情况属实，即可拿回银行卡，身份证。法律依据：《最高院关于法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》
第二十一条查封、扣押、冻结被执行人的财产，以其价额足以清偿法律文书确定的债权额及执行费用为限，不得明显超标的额查封、扣押、冻结。
第二十九条人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月，查封、扣押动产的期限不得超过一年，查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过二年。
法律、司法解释另有规定的除外。申请执行人申请延长期限的，人民法院应当在查封、扣押、冻结期限届满前办理续行查封、扣押、冻结手续，续行期限不得超过前款规定期限的二分之一。

2024.04.15 20:41:56

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银行卡涉嫌洗钱被冻结之后，与银行联系，弄清办案单位，然后委托律师介入，说明情况，提供有利证据，要求及时解冻。解除冻结后，是否罚款或者更进一步追究刑事责任，取决于做出和解除冻结决定的执法机关。
冻结存款，应该有冻结通知书，可以主动联系通知书上显示的行政机关。

2024.04.15 20:42:13

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法律分析：银行卡涉嫌洗钱被冻结之后，与银行联系，弄清办案单位，然后委托律师介入，说明情况，提供有利证据，要求及时解冻。解除冻结后，是否罚款或者更进一步追究刑事责任，取决于做出和解除冻结决定的执法机关。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》
第三条在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
第四条国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。
国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。

2024.04.15 20:42:17

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张晨光律师
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您好，您可以找到公安局解释和申请解冻。

2024.04.15 22:26:35

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姜锋律师
服务地区：广东-深圳

你好，法律问题可以帮你解决

2024.04.16 07:53:35

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刘斌律师
服务地区：广东-深圳

你好。洗钱是属于违法的行为的

2024.04.16 08:19:41

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刘毅律师
服务地区：广东-深圳

您好，涉及的金额是多少呢

2024.04.16 09:39:37

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