关于网络交易保证金

更新时间：2024-03-12 22:06:55

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关于网络交易保证金

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福建汇略律师
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保证金也指合同当事人一方或双方为保证合同的履行,而留存于对方或提存于第三人的金钱。

2024.03.11 09:41:16

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吴妙翠律师
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您好，网络交易谨防诈骗。

2024.03.12 22:06:55

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保证金在法律上并无明确的规范，通常运用于交易行为中。如，备用金类型的保证金、预付款类型的保证金、租赁保证金、装修保证金、定金类型的保证金等等。法律依据：《中华人民共和国证券法》第一百六十七条
证券登记结算机构为证券交易提供净额结算服务时，应当要求结算参与人按照货银对付的原则，足额交付证券和资金，并提供交收担保。在交收完成之前，任何人不得动用用于交收的证券、资金和担保物。
结算参与人未按时履行交收义务的，证券登记结算机构有权按照业务规则处理前款所述财产。

2024.03.11 00:48:00

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法律分析：一般正规投资平台都不会向用户要求所谓的保证金。网络交易情况十分复杂，凡是遇到要求支付包装费、工本费、保险费、保证金、流水资金、解冻金等费用的情况，一定要谨慎处理。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

2024.03.11 00:48:10

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导语：保证金是指买方或卖方按照交易市场规定标准交纳的资金，专门用于订单交易的结算和履行约定的保证。我们一起来看看相关内容吧。

　　
一、业务流程

　　
(一)进出口收发货人或其代理人(以下简称“申请人”)向海关提交法律依据：《保证函》和其他材料;

　　
(二)经审核，同意征收保证金放行货物的，海关开出《保证金收据》记账联、《海关交(付)款通知书》交申请人;

　　
(三)申请人到银行缴纳保证金，银行在《海关交(付)款通知书》上签章;

　　
(四)申请人将《海关交(付)款通知书》交海关财务部门，海关财务部门在《海关交(付)款通知书》签章;

　　
(五)申请人持《海关交(付)款通知书》到现场海关办理保证金核注手续;

　　
(六)现场海关签发《保证金收据》“收据联”和“退款联”给申请人;

　　
(七)申请人办理进出口其它海关手续;

　　
(八)保证金担保期限到期需继续延期的，申请人重新提交《保证函》和相关情况说明;

　　
(九)经审核，符合有关规定的，海关办理保证金延期手续。

　　
二、需要提交的单证

　　
(一)保证函;

　　
(二)进出口报关单证、相关监管证件、关联报关单据;

　　
(三)有关主管部门证明以及其他证明材料;

　　
(四)其他海关认为有必要提供的单证。

　　
三、海关工作时限

　　属隶属海关审批的，海关自受理申请人凭保放行申请之日起2个工作日内审批完毕。

　　
四、相关说明

　　
(一)申请人应在《保证函》中真实、准确地表达需办理担保的.理由、承诺履行的义务以及履行义务的合理时限，承诺如到期不履行相关义务将接受海关处理，并加盖申请人公章(申请人为单位的);

　　
(二)要求以银行或者非银行金融机构保函作为担保的，其保证方式应当是“连带责任保证”。税款保函明确规定保证期间的，保证期间应比海关批准的担保期限或延期期限长。

　　
(三)申请担保延期时，原提交的银行保函即将到期的，需重新提交。

2024.03.11 00:48:30

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