涉嫌洗钱，要怎么才可以解冻银行卡？

更新时间：2024-02-01 16:39:13

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涉嫌洗钱，要怎么才可以解冻银行卡？

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你好，主动说明情况，排除违法行为

2024.02.01 16:39:13

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姜月律师
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要根据公安机关的处理流程确定

2024.02.01 10:41:45

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漏志华律师
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需等到结案后申请解冻账户。

2024.02.01 11:09:38

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涂田军律师
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你好，可以介绍一下情况吗

2024.02.01 08:40:37

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浙江顾典律师
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你好，目前警方有传唤你吗

2024.02.01 11:04:08

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程杰律师
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你好，可以找律师辩护的

2024.02.01 08:12:55

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去对应的派出所说明情况

2024.02.01 11:12:00

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银行卡涉嫌洗钱被冻结之后，与银行联系，弄清办案单位，然后委托律师介入，说明情况，提供有利证据，要求及时解冻。解除冻结后，是否罚款或者更进一步追究刑事责任，取决于做出和解除冻结决定的执法机关。
冻结存款，应该有冻结通知书，可以主动联系通知书上显示的行政机关。

2024.01.31 22:53:37

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银行卡涉嫌洗钱被冻结之后,与银行联系,弄清办案单位,然后委托律师介入,说明情况,提供有利证据,要求及时解冻。解除冻结后,是否罚款或者更进一步追究刑事责任,取决于做出和解除冻结决定的执法机关。
冻结存款,应该有冻结通知书,可以主动联系通知书上显示的行政机关

2024.01.31 22:53:42

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法律分析：银行卡涉嫌洗钱被冻结之后，与银行联系，弄清办案单位，然后委托律师介入，说明情况，提供有利证据，要求及时解冻。解除冻结后，是否罚款或者更进一步追究刑事责任，取决于做出和解除冻结决定的执法机关。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》
第三条在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
第四条国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。
国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。

2024.01.31 22:54:17

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朱卓律师
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您好银行卡被冻结之后，金额还在卡内，只是不能取出进行消费，可以向银行进行解冻申请。

2024.02.01 09:38:52

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