首页
法律咨询
找律师
法律知识
找法网手机版
网站导航
首页
法律咨询
找律师
法律知识
律师说法
合同范本下载
极速咨询
提交咨询
问题库
咨询百科
一对一咨询
法律问答
法律咨询专题
民法典
知识专辑
法律专题
法律法规
视频说法
图文说法
语音说法
找法说法
当前位置：
找法网
>
法律咨询
>
贵州法律咨询
>
贵阳法律咨询
>
贵阳帮信罪
> 咨询详情
有人拿我的银行卡转账然后又让我转回去，然后给我报酬算洗钱吗
更新时间：2024-01-15 00:45:08
问题描述：
有人拿我的银行卡转账然后又让我转回去，然后给我报酬算洗钱吗
承诺：保障您的权益，解决您的疑惑，我们的律师为您提供专业服务，5分钟内响应
立即咨询
1位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
刑事案件律师团队
推荐
已帮助
720548
人 · 响应时间
平均3分钟内
咨询我
法律分析：算不算洗钱需要看钱是否合法，如果是黑钱的话，这就是洗钱，需要受到法律的制裁。法律依据：《
中华人民共和国反洗钱法
》
第三十条 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：
（一）违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；
（二）泄露因反洗钱知悉的国家秘密、
商业秘密
或者个人隐私的；
（三）违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；
（四）其他不依法履行职责的行为。
第三十一条 金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：
（一）未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；
（二）未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；
（三）未按照规定对职工进行反洗钱培训的。
2024.01.15 00:45:08
点赞
平台广州律师团
官方
专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务
咨询我
如果需要针对性解答，可以直接向我咨询并描述您的情况，本地专业律师将24小时在线解答。
还有疑问？立即咨询律师！
1分钟提问，海量律师在线解答
描述问题
接入律师
问题解决率99%
立即咨询
当前已有
3456
位用户正在咨询
相关知识推荐
洗黑钱是不是属于违法行为
刑事辩护
1917
别人往我的银行卡里打钱，让我打到别人的银行卡里属于洗钱吗？
您好，有法律风险，比如帮信罪。
全部8个答案 >
888
人咨询过
去咨询
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您：
法律所涉问题复杂，每个细节都有可能决定案件走向，若问题紧急，建议
立即咨询
律师，并详细描述自身问题，以获得
针对性解答。24小时在线，平均5分钟回复。
行政处罚设定的范围有哪些
行政诉讼
160
行政处罚范围包括哪些
行政诉讼
260
别人转钱给我，我再转给他，他再给我点费用，这属于洗钱吗？
现在啥情况呢，可以具体说一下
全部4个答案 >
888
人咨询过
去咨询
别人转钱到我的银行卡，然后我再转给他涉嫌洗钱吗？
现在啥情况呢，可以具体说一下
全部8个答案 >
888
人咨询过
去咨询
朋友用我银行卡转账，然后说给我一笔钱，这算洗钱吗?
法律分析：朋友借本人银行卡去洗钱肯定是有风险的。如果自己的银行卡借给别人，发现别人拿自己的银行卡洗钱，那么，如果司法机关经过调查认定，你并非知道借用银行卡的目的
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
就是我朋友跟我说要我拿20万转出去，然后他们拿现金还给我，然后还另外给我五千块，这属于洗钱吗？
您好，建议报警处理或者双方协商
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
老板把钱转到我的银行卡上，让我转给员工算是洗钱吗？
法律分析：算不算洗钱需要看钱是否合法，如果是黑钱的话，这就是洗钱，需要受到法律的制裁。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》 第三十条 反洗钱行政主管部门和其他依
全部2个答案 >
888
人咨询过
去咨询
民事债务纠纷无力偿还多久可以结案
债务追讨
1605
老板把钱转到我的银行卡上，让我转给员工算是洗钱吗？
法律分析：算不算洗钱需要看钱是否合法，如果是黑钱的话，这就是洗钱，需要受到法律的制裁。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》 第三十条 反洗钱行政主管部门和其他依
全部2个答案 >
888
人咨询过
去咨询
民事诉讼执行期限过了怎么办
债务追讨
1170
别人给我转账，他让我过一会给别人转过去，这算洗钱吗
是的，有风险的，涉嫌帮信罪
全部2个答案 >
888
人咨询过
去咨询
洗钱罪量刑情节严重的标准是怎样定的
洗钱罪情节严重将受重罚。具体处理包括：处五年以上十年以下有期徒刑，依据犯罪情节可能并处罚金，追缴犯罪所得等。处理方式需综合考虑犯罪情节、社会危害程度等因素。
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
欠钱纠纷律师怎么收费
债务追讨
820
我以贷款的名义被骗了，用银行卡刷流水，我会进监狱吗？
您好，按照合同约定办理
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
因欠款纠纷起诉的开庭流程
债务追讨
720
我以贷款的名义被骗了，拿着银行卡刷流水，我会坐牢吗？
您好，按照合同约定办理
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
判决抵押无效如何处理
抵押担保
505
跑分未获利会被罚款吗
涉嫌跑分帮信罪，不仅要罚款还要判刑坐牢，至于判多久完全取决于你的辩护律师专业性和责任心，本人已经办理过多起无罪和缓刑案件
全部6个答案 >
888
人咨询过
去咨询
民间欠债不还怎么起诉
债务追讨
580
帮信罪退赃退赔怎么判
退赃退赔对帮信罪判决有重要影响。具体操作包括：1. 全额退赃，显示悔罪态度，争取减轻处罚；2. 部分退赃，需说明原因，争取从轻处理；3. 无能力退赃，应提供相关
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
无锡帮信罪初犯会缓刑吗
帮信罪争取缓刑需要先满足法律规定的条件，才可以争取缓刑。法律规定对于判处拘役或者三年以下有期徒刑的，同时有犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
山东临沂对帮信罪的量刑标准有哪些
帮信罪量刑标准，具体如下： 1、明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助
全部2个答案 >
888
人咨询过
去咨询
西安帮信罪量刑标准是多少
帮信罪的量刑标准是：处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前述的规定处罚。法
全部1个答案 >
888
人咨询过
去咨询
相关推荐
可能感兴趣：
合肥律师
列表内容
呼和浩特律师
太原律师
临淄区律师
法律知识
法律内容
法律内容
法律列表
法律资讯
律师推荐：
贵阳律师
同城律师：
开阳县律师
清镇市律师
息烽县律师
修文县律师
南明区律师
云岩律师
花溪区律师
贵阳白云区律师
乌当区律师
观山湖区律师
其他人在咨询：
监视居住
刑事辩护
减刑
经济犯罪
毒品犯罪
刑事赔偿
无罪辩护
刑事附带民事
死刑辩护
未成年人犯罪
相关文书下载
限时特惠
海量合同范本，下载低至
¥9.9
/篇
银行卡租用协议
5869人下载
银行卡领用合约模板（单位卡）
5869人下载
银行卡使用授权协议
5869人下载
银行卡领用合约（单位卡）
5869人下载
律师解答动态
34分钟前
许睿律师
近期帮助 2381 人
并且提出离婚。比如离婚后如何保障男方还能节假日或者必要时去探望女方的父母（父母年纪大了，离婚协议。
35分钟前
许睿律师
近期帮助 2381 人
十字路口低速行驶被对方车辆撞到尾部，其他不赔偿，交警认对方主要责任，现对方拒绝赔偿医疗费用等
43分钟前
李晓航律师
近期帮助 168369 人
你好我就是想问问如果女方未满十八岁未婚先孕想打孩子，可以让男方拿钱吗？
44分钟前
李晓航律师
近期帮助 168369 人
新车出现问题已经贷款了还能退吗
44分钟前
许睿律师
近期帮助 2381 人
老板故意克扣员工工资怎么办
46分钟前
张贤恺律师
近期帮助 2897 人
相亲合同签了了合同可以退款吗
1小时前
威法律师
近期帮助 49059 人
偷电动车卡钳可以立案吗？
1小时前
威法律师
近期帮助 49059 人
你好，我想问一下取保候审一年了，然后呢通知回去结案不会有其他问题吧
1分钟提问
海量律师提供在线解答
1
提交咨询
详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2
接入律师
耐心等待律师解答，平均5分钟及时响应
3
获取解答
还有疑问？60分钟无限次追问
立即咨询
