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洗钱被银行拉黑了还能办银行卡吗?
更新时间:2024-01-12 11:00:53
问题描述:
洗钱被银行拉黑了还能办银行卡吗?
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6位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
孙志伟律师
服务地区:天津-天津
156-0219-0566
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你好,你说的情况建议你具体咨询银行
2024.01.11 11:33:43
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天津简阳律师
服务地区:天津-天津
137-5255-2337
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您好,建议您咨询下银行
2024.01.11 10:36:19
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天津卓旭律所律师
服务地区:天津-天津
155-2252-1115
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那公安的后来找你了吗
2024.01.11 11:55:13
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可以办银行卡洗钱:不法分子拿着本人身份证和被盗身份证可以方便地代开银行卡,然后将被盗身份证、银行卡一起卖给需要的人。办信用卡诈骗:部分被盗身份证被不法分子用以代开信用卡,从事金融诈骗。法律依据:《
中华人民共和国居民身份证法
》 第十六条 有下列行为之一的,由
公安
机关给予警告,并处二百元以下罚款,有违法所得的,没收违法所得:
(一)使用虚假证明材料骗领居民身份证的;
(二)出租、出借、转让居民身份证的;
(三)非法扣押他人居民身份证的。
2024.01.11 09:45:25
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一、被银行拉黑了还能办银行卡吗
1、被银行拉进黑名单还可以办理储蓄卡。办理银行卡的流程如下:
(1)带上自己的身份证、复印件前往附近的银行网点;
(2)在银行前台领取申请单,按照自己的真实信息填写完成申请单,完成后,将申请单连同复印件一起交给业务员;
(3)等待业务员办理,办理过程中,需要设置并确认密码;
(4)办理完成后,会得到一个回执单,需要交纳工本费及年费。
2、法律依据:《银行卡业务管理办法》第二十八条
个人申领银行卡(储值卡除外),应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户; 凡在中国境内金融机构开立基本存款账户的单位,应当凭中国人民银行核发的开户许可证申领单位卡; 银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。
二、银行办卡需要什么条件
银行办卡需要的条件如下:
1、办理储蓄卡要求申请人的年龄在16周岁以上,只需要准备好个人身份证就可以办理;若是年龄在10周岁至16周岁之间则需要在法定监护人的陪同下办卡。
若是异地办理银行卡,还需要出具当地的工作证明或居住证明;
2、办理信用卡要求申请人年满18周岁,具有完全民事行为能力;有稳定、合法的收入来源,具备按时还款的能力;征信状况良好,无不良征信记录。
2024.01.11 09:45:40
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翟亚鲁律师
服务地区:天津-天津
洗钱被银行拉黑了还能办银行卡吗建议咨询开户行
2024.01.12 11:00:53
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