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2006年为朋友转账算洗钱吗
更新时间:2023-12-19 13:29:51
问题描述:
2006年 为朋友转账算洗钱吗
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9位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
宋学斌律师
服务地区:北京-北京
176-0108-5276
咨询我
根据《反洗钱法》,如果您转账给朋友的金额过大且无合理解释,可能被视为洗钱行为。建议您保持金额合理,并确保合法和透明,以避免可能的法律风险。
2023.12.19 07:34:34
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顾倩律师
服务地区:北京-北京
186-1120-1551
咨询我
您好,需根据具体情况分析是否构成刑事问题,详情可以电询
2023.12.19 08:49:31
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盈科王雨昕律师
服务地区:北京-北京
139-1009-2550
咨询我
你好,这个应该不算的,您现在是被询问了吗
2023.12.19 09:28:28
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北京荣罡律师
服务地区:北京-北京
150-1036-3896
咨询我
您好,主要是看您朋友从事的业务是什么
2023.12.19 07:58:58
点赞
吴丁亚律师
服务地区:北京-北京
135-5275-1245
咨询我
你好,需要结合具体情况确定
2023.12.19 10:23:18
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岳超律师
服务地区:北京-北京
138-1079-6634
咨询我
这个要看具体情况是否知情
2023.12.19 10:39:53
点赞
李兴民律师
服务地区:北京-北京
153-2185-1899
咨询我
您好可以了解一下情况
2023.12.19 09:50:09
点赞
北京濬远律师
服务地区:北京-北京
您好,朋友间转账一般不构成洗钱,但是如果为了隐瞒违法资金来源提供账户、转账等行为可能构成洗钱罪。
2023.12.19 10:10:01
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王锋律师
服务地区:北京-北京
具体情况具体分析,能跟我说详细点
2023.12.19 13:29:51
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