2000的涉案资金，银行卡被冻结了，当地反诈中心传唤我过去了，我说我赌博了，然后给我录了笔录，这种情

更新时间：2023-12-18 00:11:54

问题描述：

你好，跑分1万流水200获利，2000的涉案资金，银行卡被冻结了，当地反诈中心传唤我过去了，我说我赌博了，然后给我录了笔录，照了三面照，录了dna，放我走了，这种情况还有事吗？

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法律分析：
一、参与过网赌，银行卡流水资金过大，网赌平台被查，平台资金进出被锁定；
二、网络诈骗或者电信诈骗，银行卡直接或间接参与了资金往来；
三、开设网赌平台，银行卡有较大资金进出；
四、涉嫌非法洗钱；
五、民事或刑事诉讼，法院冻结；
六、虽然自己没有参与过违法犯罪的事，可能或多或少与违法人的银行卡有过资金往来，被关联冻结。法律依据：《中华人民共和国行政强制法》第二十九条结存款、汇款应当由法律规定的行政机关实施，不得委托给其他行政机关或者组织；其他任何行政机关或者组织不得冻结存款、汇款。冻结存款、汇款的数额应当与违法行为涉及的金额相当；已被其他国家机关依法冻结的，不得重复冻结。

2023.12.18 00:11:25

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【法律分析】
1、在贷款平台、赌博平台、数字货币平台上，直接注销账号，并留存网站信息，到当地派出所报案。
2、给骗子提交了个人信息，但最后并没有成功贷款，应当注销账号，修改银行卡密码，同时收到带有验证码的短信，不要把验证码以任何方式提供给任何人，警惕带有短链接网址的短信，不要轻易点击链接。
3、若是在诈骗分子的平台上提供了银行卡卡号及密码、身份证正反面照片等，请务必及时冻结、挂失银行卡或注销银行卡，并更换银行卡密码，同时到派出所进行身份证备案，这样银行卡状态不正常，就不会被诈骗分子利用贷款了。
4、如果只是泄露了身份证号码和姓名，问题是不大的，即使有人仿造了你的身份证去诈骗，但是一经查实不是你所为，你还是不需要承担任何责任的。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百九十三条以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有

2023.12.18 00:11:54

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