我帮别人转钱，10万把，派出所找到家了。是洗钱了吗

更新时间：2023-11-10 09:40:54

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天津国三奥律师
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您好，您去配合做笔录了吗？如实说事实经过即可

2023.11.08 16:02:35

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吴丁亚律师
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你好，需要结合具体案情，建议详述

2023.11.07 22:25:07

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孙志伟律师
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你好，你说的情况建议你与警察沟通

2023.11.08 06:33:33

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泰仁律所律师
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您好，现在是警方刑事立案了吗

2023.11.08 09:55:12

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天津卓旭律所律师
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您好，是的，您是否获利了

2023.11.07 23:53:54

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天津简阳律师
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你好这个情况不好界定

2023.11.08 09:05:02

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合法途径下帮人转账不是洗钱。洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的行为。法律依据：《刑法》第一百九十一条第一款
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2023.11.07 21:16:46

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合法途径下帮人转账不是洗钱。洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的行为。
法律依据：《刑法》第一百九十一条第一款为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2023.11.07 21:17:03

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钱被别人转走的，报警能追回来。当事人可以去公安机关进行报案，公安机关接到报案后，会进行相应的审查，该行为只涉及违法的，会对行为人给予治安处罚，找到行为人后，会让行为人将钱退还给受害人；认定该行为涉嫌犯罪的，会立案侦查，追究行为人的刑事责任，公安机关找到行为人后，对于受害人的钱，会及时返还。
公安机关侦查终结后，会将案件移送至人民检察院，由人民检察院进行审查，决定是否提起公诉，人民检察院对案件材料进行审查后，认定行为人确实有犯罪事实，并且需要追究刑事责任的，会去人民法院提起公诉，由人民法院根据刑事案件的事实，对行为人作出具体的刑罚。法律依据：
《中华人民共和国刑法》
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

2023.11.07 21:17:11

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翟亚鲁律师
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您好，您现在的问题解决了么

2023.11.08 09:44:48

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何春景律师
服务地区：天津-天津

您好，目前是刑事立案，还是配合调查阶段。

2023.11.10 09:40:54

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