你好我可能无意间被牵扯进了一个洗钱情况下是构成犯罪吗

更新时间:2023-11-09 18:49:54
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你好 我可能无意间被牵扯进了一个洗钱情况下 是构成犯罪吗
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  • 廖天军律师
    服务地区:广东-广州 130-6176-4878
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     一、洗钱涉嫌帮信罪
    (一)根据《刑法》第二百八十七条之二 明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。   (二) 根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条 明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”(一)为三个以上对象提供帮助的;(二)支付结算金额二十万元以上的;(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;(四)违法所得一万元以上的;(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;(七)其他情节严重的情形。

    实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。

    二、洗钱涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
    第三百一十二条  【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

    第一条  明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒,具有下列情形之一的,应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定,以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚:       (一)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的;       (二)一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚,又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的;       (三)掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的;       (四)掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处,并造成公私财物损失无法挽回的;       (五)实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为,妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。
    2023.11.04 13:14:08
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  • 广东天习律师
    服务地区:广东-广州 133-1625-3830
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    你好,这边咨询法律问题是关于什么纠纷,进行调解没,可以起诉解决
    2023.11.04 10:32:48
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  • 华然律师
    服务地区:广东-广州 199-2877-8872
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    你好!可能构成帮信罪,严重的情况下需要面临坐牢
    2023.11.04 10:47:22
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  • 石健伟律师
    服务地区:广东-广州 130-1606-9230
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    你好 如果你是不知情的前提下 是不构成的
    2023.11.04 14:01:53
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  • 吴昭燕律师
    服务地区:广东-广州 020-8362-2454
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    您好,洗钱的具体情况是怎么样的
    2023.11.04 11:00:43
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  • 王冰律师
    服务地区:广东-广州 189-2895-8912
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    你好 具体是什么案件纠纷情况
    2023.11.04 10:34:57
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  • 鑫超律所律师
    服务地区:广东-广州 185-9406-6333
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    洗钱的流水有多少,获利了吗
    2023.11.04 10:32:41
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  • 吴雁萍律师
    服务地区:广东-广州
    你好,你在里面做的是什么工作还是负责什么工作
    2023.11.04 10:32:24
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  • 吴国公律师
    服务地区:广东-广州
    你好,纠纷可以直接起诉w
    2023.11.04 10:37:12
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  • 唐程义律师
    服务地区:广东-广州
    你好,根据您描述的说明情况
    2023.11.04 10:37:53
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  • 广东华穗律所律师
    服务地区:广东-广州
    无意间被牵扯进了一个洗钱情况下,目前情况怎样
    2023.11.04 11:11:47
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  • 陈世炫律师
    服务地区:广东-广州
    你好,可以委托律师会见了解案件情况
    2023.11.04 13:17:16
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  • 芙蓉律所律师
    服务地区:广东-广州
    要了解具体案件情况才好给您分析
    2023.11.06 09:18:03
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  • 曾颖律师
    服务地区:广东-广州
    请问您法律问题目前处理好了吗?是否还有相关疑问呢?
    2023.11.06 10:57:56
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  • 朱清华律师
    服务地区:广东-广州
    您好这个是属于刑事辩护,要看、具体情况
    2023.11.09 18:49:54
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