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用自己的身份给别人办理银行卡有风险吗

更新时间：2023-10-20 19:38:50
问题描述：
用自己的身份给别人办理银行卡 有风险吗
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  • 北京中盾沈阳律师
    北京中盾沈阳律师
    服务地区：辽宁-沈阳 133-9010-7601
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    您好，这种情况存在违法的风险。
    2023.10.20 19:38:50
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    自己的身份证给别人办张银行卡是可以的，但是有可能会给自己带来一定的风险，别人会拿你的身份证去做一些贷款。
    2023.10.20 17:17:36
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  • 找法网咨询顾问
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    自己的身份证给别人办张银行卡是可以的，但是有可能会给自己带来一定的风险，别人会拿你的身份证去做一些贷款。
    2023.10.20 17:17:38
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  • 平台法律顾问团队官方
    已帮助1459850 人 · 响应时间 平均2分钟内
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    法律分析：用自己的身份证帮别人办理银行卡有风险。法律依据：《中国人民银行结算账户管理办法》
    第四十五条 第二款 存款人不得出租、出借银行结算账户，不得利用银行结算账户套取银行信用。
    第六十五条 第四款 存款人使用银行结算账户，不得出租、出借银行结算账户。
    否则将给予，警告并处以 1000 元罚款；经营性的存款人有上述所列行为的，给予警告并处以 5000 元以上 3 万元以下的罚款。如果借给对方，用来洗钱、进行毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等，你就相当于是帮凶，要受到连带责任的。
    判罚规定是：，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；，情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
    单位犯罪的（涉及到转移公司财产、职务侵占等），对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役情节严重的，处五年以上有期徒刑。
    2023.10.20 17:17:41
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