我在不知情的情况下做了资金盘，有拉了几个下线有获利

更新时间：2023-10-11 19:23:11

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您好，请问目前案件到什么阶段呢？需要把案件情况都陈述清楚，才能给您做准确的分析判断。

2023.10.11 16:45:04

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福建汇略律师
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您好，我们可以提供专业的咨询服务，请陈述事情详细情况。

2023.10.11 14:16:17

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李小军律师
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你好，这个资金盘的具体情况如何？有可能存在风险。

2023.10.11 13:49:54

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吴丁亚律师
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您好，被警察抓了吗？目前到什么阶段?

2023.10.11 19:23:11

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邱桂福律师
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开设赌场罪一般五年以上有期徒

2023.10.11 14:31:57

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福建衡推律师
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目前是被警方追究责任了吗

2023.10.11 12:40:49

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你好，要看具体操作模式才能确定，需要核实清楚

2023.10.11 12:18:21

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拉人做资金盘一般不是犯法。如果是拉人头有返利的话，多级返利、隔代返利，这都算是传销的范围。一般来说，只要发展的下线达到30人以上，且层级在三级以上的，即可构成犯罪。
所谓资金盘，是指运用直销倍增原理，以滚动或静态的资金流通形式，拆东墙补西墙，用后加入会员的钱支付给前面会员的网络传销形式，本质是金字塔式传销诈骗。极具隐蔽性、欺骗性和社会危害性。资金盘不是指公开发行的公募私募基金，是指编撰各种极高回报率的故事，忽悠起老百姓的贪财欲望，进行地下集资的模式。这种集资很少有超过三年的，因为到了一两年的时候，资金盘主就大多卷款而逃了。所以，我们说这是一种少数胆大的骗子玩弄一大群贪财的傻子的游戏。可悲的是，这种骗术并不高明的游戏却是你方唱罢我登场，贪财的人们是赔了一回又赌一回。归纳资金盘的赢利模式，基本上是以下两点。
1、以大搏小；
2、以长搏高。法律依据：
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。

2023.10.11 12:18:23

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