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银行卡被别人涉嫌洗钱,转了十万,自己要承担多大责任
更新时间:2023-08-06 11:18:03
问题描述:
银行卡被别人涉嫌洗钱,转了十万,自己要承担多大责任
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14位律师解答
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张弦律师
服务地区:四川-成都
177-0813-3871
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你好,这个肯定是要担责任的,但是也要看情况
2023.08.06 11:18:03
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任雪峰律师
服务地区:四川-绵阳
136-9626-4966
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你好欢迎咨询,这个要看具体情况判断的。
2023.08.05 08:44:33
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周清智律师
服务地区:四川-成都
134-0841-2645
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你好,现在什么情说一下,可以协助处理
2023.08.05 15:13:59
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四川锦昕恒律所律师
服务地区:四川-成都
185-0285-0652
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你好事情发生多久了这边可以为您解答
2023.08.05 09:42:27
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赵江龙律师
服务地区:四川-成都
159-8226-7390
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你好,自己获利了吗?多少金额
2023.08.05 16:16:47
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左杰律师
服务地区:四川-成都
191-8170-9091
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要了解详细情况才能正确回复
2023.08.05 09:04:43
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四川展新律所律师
服务地区:四川-成都
151-0831-9050
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个人获利多少呢,详细了解下
2023.08.05 09:49:02
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吴余茹律师
服务地区:四川-成都
153-5121-3949
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你好,可以委托律师争取缓刑
2023.08.05 10:17:34
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彭霞律师
服务地区:四川-成都
183-9827-4705
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你好,你是咨询洗钱的案子
2023.08.05 09:19:38
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李进律师
服务地区:四川-成都
185-8158-1888
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你好那目前什么阶段啊
2023.08.05 11:20:28
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一、别人拿本人的银行卡洗钱,当事人要承担什么责任
1、别人拿本人的银行卡洗钱,本人要承担的责任视情况而定:
(1)可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益而提供银行卡账户的,需要承担法律责任;
(2)但有证据证明确实不知道的,一般不需要承担法律责任。
2、法律依据:《
中华人民共和国刑法
》 第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
二、洗钱一般判多久
洗钱一般判多久视情况而定:
1、一般会处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
2023.08.05 01:27:42
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一、银行卡借给别人洗钱需要承担什么法律责任
1、银行卡借给别人洗钱需要承担的法律责任要视情况而定:
(1)当事人不知情的,不需要承担责任;
(2)明知时洗钱却借给他人的,需要承担刑事责任,以洗钱罪论处。明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
,同时又构成
包庇毒品犯罪分子罪
的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
2、法律依据:《银行卡业务管理办法》第五章第二十八条
个人申领银行卡,应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户,银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
二、洗钱罪的量刑标准是什么
洗钱罪按照以下标准量刑:
1、构成本罪的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
3、单位犯前款罪的,对单位判处罚金。
2023.08.05 01:28:01
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办卡给别人洗钱要承担的责任是:没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的。
2023.08.05 01:28:05
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四川辩博律所律师
服务地区:四川-成都
你好,请问获利多少呢?什么时候发生的
2023.08.05 09:35:22
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