首页
法律咨询
找律师
法律知识
找法网手机版
网站导航
首页
法律咨询
找律师
法律知识
律师说法
合同范本下载
极速咨询
提交咨询
问题库
咨询百科
一对一咨询
法律问答
法律咨询专题
民法典
知识专辑
法律专题
法律法规
视频说法
图文说法
语音说法
找法说法
当前位置:
找法网
>
法律咨询
>
贵州法律咨询
>
六盘水法律咨询
>
六盘水诈骗
> 咨询详情
银行卡被朋友带去洗钱
更新时间:2023-07-28 21:12:09
问题描述:
银行卡被朋友带去洗钱
承诺:保障您的权益,解决您的疑惑,我们的律师为您提供专业服务,5分钟内响应
立即咨询
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
平台特邀律师
推荐
已帮助
463334
人 · 响应时间
平均5分钟内
咨询我
一、别人拿本人的银行卡洗钱,当事人要承担什么责任
1、别人拿本人的银行卡洗钱,本人要承担的责任视情况而定:
(1)可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益而提供银行卡账户的,需要承担法律责任;
(2)但有证据证明确实不知道的,一般不需要承担法律责任。
2、法律依据:《
中华人民共和国刑法
》 第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
二、洗钱一般判多久
洗钱一般判多久视情况而定:
1、一般会处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
2023.07.28 21:11:20
点赞
平台法律顾问团队
官方
已帮助
1496156
人 · 响应时间
平均1分钟内
咨询我
对于银行卡被别人拿去洗钱的情形,其当事人可以直接注销该银行卡或者是直接报警,交给警方处理,给予洗钱者洗钱罪,且给予相应的刑事处罚。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
《
中华人民共和国人民警察法
》第二条
人民警察的任务是维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动。人民警察包括公安机关、国家安全机关、监狱、劳动教养管理机关的人民警察和人民法院、人民检察院的司法警察。
2023.07.28 21:11:45
点赞
刑事案件律师团队
推荐
已帮助
1594398
人 · 响应时间
平均1分钟内
咨询我
一、被骗银行卡洗钱怎么处理
1、被骗银行卡洗钱,处理方法是:
(1)如果公安机关也认定是被骗去洗钱,应该不会追究刑事责任,也就是说不会判处有期徒刑,还是会刑事拘留,可以申请取保候审;
(2)但是如果帮助别人转移了非法收入的话,可能就会判刑,因为构成了洗钱罪。
2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
二、洗钱罪的构成要件是什么
1、洗钱罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定;
2、洗钱罪在客观方面表现为协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金转换为彼种现金,将此种金融票据转换为彼种金融票据。同时,其所“洗”钱财必须来源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这七种犯罪;
3、洗钱罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位;
4、洗钱罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。
2023.07.28 21:12:09
点赞
平台广州律师团
官方
专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务
咨询我
如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
还有疑问?立即咨询律师!
1分钟提问,海量律师在线解答
描述问题
接入律师
问题解决率99%
立即咨询
当前已有
3456
位用户正在咨询
相关知识推荐
被骗参与洗钱具体怎么处理
刑事辩护
590
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议
立即咨询
律师,并详细描述自身问题,以获得
针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
洗钱罪会被判刑吗
刑事辩护
3380
帮洗黑钱会被判刑吗
刑事辩护
130
什么是洗钱罪洗钱罪的构成有哪些
刑事辩护
342
被骗的钱,只知道他的身份证号码和姓名,怎样追回钱,现在已经报案了
你好,可以报警处理的
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
被未成年人骗怎么办,钱怎么能回来
你好,及时起诉解决
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
和女朋友分手后,她骗我说怀孕了,她算不算诈骗?
您好,具体情况是什么嗯
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
也就是我在不知情的情况下做了手机口诈骗,没有盈利
你好,要看是否参与
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
因涉嫌诈骗,在公安局扣留手机多久能拿回来?
你好,具体什么原因造成的
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
而现在钱付了拿的东西过来和我定制的东西不一样,我不同意,商家此举属于欺诈罪吗
针对商家欺诈行为,消费者可选择与商家协商、向消费者协会投诉或提起诉讼等方式维权。选择处理方式时应考虑证据充分性、成本效益及维权效率等因素,以确保自身权益得到有效
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
人被骗到缅北妙瓦底了,报警不给立案怎么办?
报警不立案可投诉。具体操作:1. 收集证据,证明有犯罪事实;2. 向上级公安机关纪检部门或检察院侦监科反映情况;3. 提交书面材料,说明不立案的情况及理由;4.
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
你好我被刷单诈骗一千怎么追回
您好,刷单被骗的常见处理方式为报警和举报。 遇到刷单诈骗,您可以选择向当地公安机关报警,让警方介入调查;同时,也可以在网络违法犯罪举报网站进行举报,以便相关部门
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
相关推荐
可能感兴趣:
合肥律师
列表内容
呼和浩特律师
太原律师
临淄区律师
法律知识
法律内容
法律内容
法律列表
法律资讯
律师推荐:
六盘水律师
同城律师:
六枝特区律师
盘州市律师
水城县律师
钟山区律师
其他人在咨询:
毒品犯罪
死刑辩护
假释
暴力犯罪
取保候审
职务犯罪
经济犯罪
刑事赔偿
孕妇犯罪
保外就医
相关文书下载
限时特惠
海量合同范本,下载低至
¥9.9
/篇
银行卡租用协议
5869人下载
银行卡领用合约模板(单位卡)
5869人下载
银行卡使用授权协议
5869人下载
银行卡领用合约(单位卡)
5869人下载
律师解答动态
3分钟前
彭霞律师
近期帮助 17533 人
我离婚时有4套房子,现在他们要求我过户并起诉了我,我不想过户,我能抗辩不过户吗?
3分钟前
朗娜律师
近期帮助 1540 人
法庭调查当事人有权知道吗?
4分钟前
程杰律师
近期帮助 28067 人
申请法院介入是要找律师么
7分钟前
威法律师
近期帮助 49047 人
你好,我想要解决一个小的经济纠纷
10分钟前
邹文娟律师
近期帮助 418 人
但是月末说没达到公司要求但是之前没说要达到什么要求月末开始挑各种问题不给保底咋办
11分钟前
邹文娟律师
近期帮助 418 人
我发朋友圈主人公是我一个朋友不小心拍到另一个女生但是我把脸挡住了算侵犯肖像权吗
12分钟前
郭向前律师
近期帮助 3072 人
孩子在培训机构培训,结果和老师有点冲突,老师让回家反省两天,结果两天后不让返校!
16分钟前
窦艳华律师
近期帮助 7896 人
公司不买社保,我请假公司不批(旷工3天)公司开除我,我能叫公司给我补交我以前的社保吗?
1分钟提问
海量律师提供在线解答
1
提交咨询
详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2
接入律师
耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
3
获取解答
还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询