不知情的情况下被人使用银行卡洗钱

更新时间：2023-07-18 16:05:17

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不知情的情况下被人使用银行卡洗钱

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郭光律师
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你好，如果被刑拘等强制措施的，及时委托辩护。

2023.07.14 20:42:55

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四川开邦律师
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你好，目前什么情况，有没有警察找你录口供

2023.07.18 16:05:17

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张洁律师
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你好你说下具体情况呢，不知情的情况

2023.07.14 20:49:53

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四川世律律所律师
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你好，你获利了吗？过流水是多少呢

2023.07.14 20:47:39

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吴余茹律师
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你好，可以委托律师争取缓刑

2023.07.14 20:44:25

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赵江龙律师
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你好，现在是什么状况呢

2023.07.15 09:48:14

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【法律意见】
如果发现有人用自己名下的银行卡洗钱，而且自己是被骗了也不知情的情况下，应该向公安机关求助，并保留相关证据证明自己是被骗的。

2023.07.14 20:30:30

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一、当事人不知情银行卡被他人用来洗黑钱当事人违法吗
1、当事人不知情银行卡被他人用来洗黑钱当事人不违法。根据国家相关法律的规定，洗钱罪认定的前提就是明知，如果参与洗钱但是不知情，则不构成犯罪，更不会判刑。
2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
二、被利用不知情算共犯吗
被利用不知情不算共犯。如果完全不知情的情况下帮助他人造成犯罪，不被认为是共同犯罪。一般共犯是指二人以上共同故意犯罪，而三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的，或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。在此之外的主犯，应当按照其所参加的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。共同犯罪人除主犯、从犯、胁从犯之外，还有教唆他人犯罪的教唆犯。

2023.07.14 20:31:05

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可以办银行卡洗钱：不法分子拿着本人身份证和被盗身份证可以方便地代开银行卡，然后将被盗身份证、银行卡一起卖给需要的人。办信用卡诈骗：部分被盗身份证被不法分子用以代开信用卡，从事金融诈骗。法律依据：《中华人民共和国居民身份证法》第十六条有下列行为之一的，由公安机关给予警告，并处二百元以下罚款，有违法所得的，没收违法所得：（一）使用虚假证明材料骗领居民身份证的；（二）出租、出借、转让居民身份证的；（三）非法扣押他人居民身份证的。

2023.07.14 20:31:20

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周清智律师
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你好，具体涉及多少金额，可以协助处理

2023.07.14 20:44:28

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李进律师
服务地区：四川-成都

你好那现在什么阶段啊

2023.07.14 20:49:28

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冯静律师
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你好有没有帮别人取现

2023.07.17 09:56:24

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