不知情的情况下没有获利流水60万

更新时间：2023-06-27 11:47:12

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不知情的情况下没有获利流水60万

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赵磊律师
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您好，您想咨询的是刑事案件吗？现在案件进展到哪一阶段了？您是被害人还是被告人？您想了解的案件涉嫌什么罪？您对案件的表述较为模糊，如需获得专业的针对性帮助，可以详细描述案情。

2023.06.14 18:00:15

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党政律师
服务地区：河南-郑州 166-9667-8668

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你好，为了方便更好的给你解答问题和诉求，请再简单说一下具体案件情况。

2023.06.14 14:55:40

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陈家麟律师
服务地区：河南-郑州 136-7368-3973

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不知情的情况下没有获利流水60万只是提供了银行卡吗？

2023.06.14 15:07:57

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魏涛律师
服务地区：河南-郑州 180-3711-6731

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你好，现在案件到什么阶段了？收到警方的通知了吗？

2023.06.14 17:15:30

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张孔跃律师
服务地区：河南-郑州 191-3978-8865

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你好，可能构成帮信罪，无获利不代表不够成犯罪。

2023.06.14 14:56:30

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何文真律师
服务地区：河南-信阳 182-3763-5268

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你好，可以联系专业人员帮助分析问题。

2023.06.14 19:35:42

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王奎律师
服务地区：河南-郑州 135-9250-0257

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你好，是刑事犯罪，帮助网络信息犯罪

2023.06.14 15:26:39

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曹阳律师
服务地区：河南-郑州 195-2559-1913

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不知情的情况下没有获利流水60万

2023.06.14 14:55:32

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李永律师
服务地区：河南-信阳 150-3769-9969

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情节轻微，可以委托律师积极辩护。

2023.06.27 11:47:12

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张国权主任律师
服务地区：河南-郑州 184-0371-7368

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你好，可能构成刑事案件。

2023.06.14 15:09:03

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平台法律顾问团队官方
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你好，是否知情可以根据市价判断，如果价格悬殊过大则认定为知情

2023.06.14 14:30:29

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找法网咨询顾问
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您具体参与的过程是怎样的？参与销售的货物是什么

2023.06.14 14:30:34

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公司企业律师团队推荐
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法律分析：不知情的情况下，如果也能认定是不应当知情的，那不涉及犯罪。但如果是应当知情，那也是要处理的。没有获利也构成犯罪，除非能证明自己不知道对方在洗钱，且自己的工作是合法的。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》
第二十四条调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正。被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员也应当在笔录上签名。
第二十六条经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施；认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
第三十三条违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2023.06.14 14:30:58

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谢振华律师
服务地区：河南-郑州

现在案件到哪个阶段了，有没有取保！

2023.06.14 14:52:27

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余庆芳律师
服务地区：河南-信阳

你好，案件进展哪个阶段，检察院审查起诉了吗

2023.06.14 14:55:47

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谭银萍律师
服务地区：河南-郑州

你好，有没有收到拘留通知书

2023.06.14 15:07:49

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张启阳律师
服务地区：河南-信阳

你好可能涉嫌帮信或者掩饰隐瞒

2023.06.15 18:40:16

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