非法集资报案需要什么材料

更新时间：2023-05-09 07:37:01

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非法集资报案需要什么材料

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非法集资报案流程：向公安机关报案，案件受理实行属地管理，由行业主（监）管部门负责具体办理。行业主（监）管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度，确定部门及人员负责案件的受理工作，区别不同情况进行处理。
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2023.05.09 07:36:07

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非法集资案立案标准如下：
1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；
2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；
3、造成恶劣社会影响的。
非法集资立案需准备的材料：
1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料；
2、提供犯罪嫌疑人虚构的非法集资的海报。如广告、启示、通知、等材料；
3、提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料；
4、受害人报警后，还应提供受骗的相关材料，需要准备的材料包括嫌疑人的一些基本信息等内容。还需提供转账给骗子的记录。
法律依据：《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2023.05.09 07:36:39

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1、非法集资报案去非法集资犯罪行为所在地报案。任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。
2、法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条，任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。
被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。
公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受。对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。
犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的，适用第三款规定。

2023.05.09 07:37:01

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