商业收款码，平常每天收款1000元左右，突然收款13万，在提现转出会有洗钱嫌疑吗？

更新时间：2021-08-17 17:05:39

问题描述：

商业收款码，平常每天收款1000元左右，突然收款13万，在提现转出会有洗钱嫌疑吗？

承诺：保障您的权益，解决您的疑惑，我们的律师为您提供专业服务，5分钟内响应

立即咨询

李晓明律师
服务地区：广东-深圳 135-5682-6824

咨询我

这就是明显的出借提供收款码的涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

2021.08.17 17:05:39

点赞
广东天磊律所律师
服务地区：广东-深圳 177-2474-1392

咨询我

一般是不会的，要看你是否真的进行了洗钱

2021.08.16 13:22:36

点赞
陆歆律师
服务地区：广东-深圳 137-1454-4898

咨询我

如果是正常的收款行为，则不会

2021.08.16 09:22:53

点赞
李士刚律师
服务地区：广东-深圳

你好，偶尔的不会有嫌疑，但是要是出现经常性的这种行为是有嫌疑的。

2021.08.15 23:07:59

点赞
陈晓伟律师
服务地区：北京-北京

你好，这个13万，是否是正当途径得来的？

2021.08.16 10:45:17

点赞
彭亚辉律师
服务地区：广东-深圳

您好，警方有因此找你吗？

2021.08.16 16:12:34

点赞
平台广州律师团官方

专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务

咨询我

如果需要针对性解答，可以直接向我咨询并描述您的情况，本地专业律师将24小时在线解答。

查看其他1位律师解答内容

还有疑问？立即咨询律师！

1分钟提问，海量律师在线解答

描述问题
接入律师
问题解决率99%

立即咨询

当前已有 3456 位用户正在咨询

相关知识推荐

涉嫌诈骗货款，但是属于正常收款，请问怎么处理

涉嫌诈骗货款，但是属于正常收款，请问怎么处理

我弟弟因更换商家收款码十二家，收款金额为6200左右，定的诈骗罪，请问这个要判多久啊？

3年以内，可委托律师辩护

全部5个答案 >

888 人咨询过

去咨询

找法网咨询助手

官方

当前在线

立即咨询

找法网咨询助手提醒您：
法律所涉问题复杂，每个细节都有可能决定案件走向，若问题紧急，建议立即咨询律师，并详细描述自身问题，以获得 针对性解答。24小时在线，平均5分钟回复。

公对公转账30万没开票怎么罚？

公对公转账30万没开票怎么罚？

我得微信收款码被同学拿去诈骗大约7000元钱，每次都让我提现然后用支付宝发给他，我会有什么事吗？

根据你的陈述，一般不合法

全部1个答案 >

888 人咨询过

去咨询

收款人接受银行本票后，要审查什么内容？

收款人接受银行本票后，要审查什么内容？

收款码付款，我却收到，收款码失败通知

别人，像我微信，收款码付款，我却收到，收款码失败通知，请把你的问题说清楚

全部1个答案 >

888 人咨询过

去咨询

现金收款凭证的复核

现金收款凭证的复核

收款码给人家帮人收款，单法么

对你来说存在法律风险。

全部1个答案 >

888 人咨询过

去咨询

我有一个朋友在不知情的情况下把他的收款码给赌博平台收款，请问这是属于洗钱吗？收款金额达到了17万，这

涉嫌构成犯罪，需要依法追究刑事责任！

全部1个答案 >

888 人咨询过

去咨询

现金收款业务的原始凭证

现金收款业务的原始凭证

我有一个朋友在不知情的情况下把他的收款码给赌博平台收款，请问这是属于洗钱吗？收款金额达到了17万，这

一般量刑在3年以下，量刑问题根据是否构成什么犯罪，综合考虑犯罪动机、主观恶性、社会危害性、是否累犯、有无自首、立功认罪态度、是否具有从轻或者减轻情节，是否符合犯

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

现金收款凭证的复核

现金收款凭证的复核

别人转账给我，我以确认收款。但是待入帐，怎么回事？

设置了到账时间。。。

全部1个答案 >

888 人咨询过

去咨询

普通支票（不是划线支票）的收款人是公司抬头，请问要如何取现

普通支票（不是划线支票）的收款人是公司抬头，请问要如何取现

收到朋友200元转账收款我这没有收款信息在点收款显示收款成功怎么回事

你好找客服解决。

全部2个答案 >

888 人咨询过

去咨询

请问我用微信收款收款交易金额显示收款成功了，但零钱包里却没有是什么原因？

技术原因非法律问题，请咨询微信技术部门。

全部1个答案 >

888 人咨询过

去咨询

电汇时收款单位账号对，收款银行对，但收款单位名称融字中间多写一横，电汇成功了，

一字之差可能导致会错款，你可以先对方核实下

全部1个答案 >

888 人咨询过

去咨询

6分钟前

北京中盾沈阳律师

近期帮助 53439 人

我给别人担保，那个人还不上了，把我的养老保险冻结怎么办？

6分钟前

北京中盾沈阳律师

近期帮助 53439 人

案件详情，b就上医院检查了，想问问应该怎么解决这个情况，可以约b出来和解么？和解之后用不用签谅解书。

6分钟前

龙亮平律师

近期帮助 3366 人

我是12月份就给宝贝购买了哪款保险，在这个月我申请了保险理赔的。现在保险公司说我违反了最大诚信原则

9分钟前

北京中盾沈阳律师

近期帮助 53439 人

企业欠我取暖费应该怎样解决：

12分钟前

赵明夫律师

近期帮助 446 人

我在工地干活，工地的老板给我买了保险，我不干了，老板说保险钱要从我工资里扣

14分钟前

江苏王牌律所律师

近期帮助 19917 人

你好，我这先住院后补办医保卡可以报销吗

14分钟前

江苏王牌律所律师

近期帮助 19917 人

伟大的律师你好，我有一个被欺骗，欺诈的药膏事件，想打官司起诉状对方，有用吗

15分钟前

江苏王牌律所律师

近期帮助 19917 人

电动车正常行驶撞上了右转弯车子进出口的地方

1分钟提问海量律师提供在线解答

1

提交咨询

详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2

接入律师

耐心等待律师解答，平均5分钟及时响应
3

获取解答

还有疑问？60分钟无限次追问

立即咨询

公众服务

免费法律咨询

律师服务

律师营销服务

在线客服：在线客服

加盟热线：400-666-2035

找法网视频号

我是公众

极速咨询限时追问

找法网律师众号

我是律师

案件接洽合作加盟