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商业收款码,平常每天收款1000元左右,突然收款13万,在提现转出会有洗钱嫌疑吗?
更新时间:2021-08-17 17:05:39
问题描述:
商业收款码,平常每天收款1000元左右,突然收款13万,在提现转出会有洗钱嫌疑吗?
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6位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
李晓明律师
服务地区:广东-深圳
135-5682-6824
咨询我
这就是明显的出借提供收款码的涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。
2021.08.17 17:05:39
点赞
广东天磊律所律师
服务地区:广东-深圳
177-2474-1392
咨询我
一般是不会的,要看你是否真的进行了洗钱
2021.08.16 13:22:36
点赞
陆歆律师
服务地区:广东-深圳
137-1454-4898
咨询我
如果是正常的收款行为,则不会
2021.08.16 09:22:53
点赞
李士刚律师
服务地区:广东-深圳
你好,偶尔的不会有嫌疑,但是要是出现经常性的这种行为是有嫌疑的。
2021.08.15 23:07:59
点赞
陈晓伟律师
服务地区:北京-北京
你好,这个13万,是否是正当途径得来的?
2021.08.16 10:45:17
点赞
彭亚辉律师
服务地区:广东-深圳
您好,警方有因此找你吗?
2021.08.16 16:12:34
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