非法集资炒外汇，期货，怎么判

更新时间：2021-03-10 09:41:00

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非法集资炒外汇，期货，怎么判

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荆华律师
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所谓涉期货类诈骗罪一般是指以推荐股票为名，诱导股市投资者参与非法证券期货交易，骗取投资者款项的犯罪行为。以下几类案件也可以参照涉期货类定诈骗罪：个股期权；股票配资；数字货币（各种虚拟货币）；外汇；融资融券；炒现货黄金；香港恒生、沪深300、A50。此类案件，一般在在定性方向主要存在诈骗罪，非法经营罪。从法院判决的结果来看，一般诈骗罪的结果相对于非法经营罪严重。所以律师在辩护过程中应注意，一定要将平台与代理商之间的行为性质予以区分，如果指控证据不能够证明平台知道代理商进行了虚假宣传和误导的情形下，代理商定性为诈骗罪，应力争平台的罪名定性为非法经营罪。涉期货类案件，律师该如何进行有效辩护？律师认为，辩护律师对于案件证据的审查与认定必须坚持以下原则：注重实物证据。依据刑事诉讼法的规定，办案机关对涉案人员罪与非罪的认定，应结合在案的实物证据进行审查，即是否存在证明涉案人员实施欺骗手段骗取投资人财物的书证、物证。而在此类案件中，往往受害者报案的时候，可能平台，软件，官网都已经关闭了。那么，如果仅有受害者的一些截图，没有做实际有效的公证、视频等取证，仅有一些言词证据（包括被害人陈述）之间虽然也可以形成相互印证，但是对于刑事案件来说，能够证明案件事实的实物证据是检验“被害人陈述”等言词证据真实性的重要依据。所以在涉期货诈骗犯罪案件中，是否存在能够证明控方指控事实的实物证据至关重要。而在为平台相关人员辩护时，必须区分平台人员与代理商的区别。如果整个案件中没有实质证据证明平台参与实施全程，包括开发客户，诱导客户等诈骗行为，而平台仅作开发软件或运营网站，那么作为辩护律师应以非法经营罪为辩护首选，争取从轻减轻。具体可以发材料详述。

2021.03.09 20:32:16

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刘剑锋律师
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首先要确定是非法吸收公众存款罪还是集资诈骗罪。
非法吸收公众存款罪：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
集资诈骗罪：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

2021.03.09 08:56:26

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许晟博律师
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集资诈骗或非法吸收公众存款处理，具体看案件金额

2021.03.09 15:12:02

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犯罪嫌疑人非法集资的，属于集资诈骗罪，根据刑法规定：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

2021.03.08 23:31:33

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王强律师
服务地区：辽宁-大连

要结合案件事实、证据等确定。。

2021.03.09 00:26:05

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宋文明律师
服务地区：辽宁-大连

这个要看犯罪的事实，非法集资有可能涉嫌两个罪名，一个是集资诈骗罪另一个是非法吸收公众存款罪，这两个罪名量刑是不一样的。

2021.03.10 09:41:00

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