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银行编外员工给客户转账一分钱，违规吗
更新时间：2023-01-19 20:37:57
问题描述：
银行编外员工给客户转账一分钱，违规吗
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就这个转账而言，并不违法（如果其他方式转入个人账户，是对公账户，转入私人账户，资金会被监管），就
民事责任
上，员工并不需要承担什么责任。
这个转帐的行为，只是一个外在表象 ，我判断公司的真正目的可能：
一是为了做假的银行流水，向银行贷款。这个就是向银行提供虚假材料骗取贷款，不出事还好，一旦不能如期偿还贷款，则有可能涉嫌贷款诈骗，您也就成了帮助犯（这是建立在明知的基础上）。正常情况下，不会追究员工的刑事责任。
二是公司把钱汇出钱，相当于向第三方购买材料，取得增值税专用发票 ，用于抵扣税款，这样没有真实交易而取得增值税专用发票，涉嫌虚开增值税专用发票罪。员工的责任，和上面一样，一般不会被追究刑事责任。
2023.01.19 20:37:57
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