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银行卡冻结说我洗钱,你好我的银行卡被异地警方冻结说我涉嫌洗钱,可是我没有做这个莫名其妙
更新时间:2020-07-30 09:52:03
问题描述:
你好我的银行卡被异地警方冻结说我涉嫌洗钱,可是我没有做这个莫名其妙
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3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
封华清律师
服务地区:广东-广州
你好,说你涉嫌洗钱涉及的金额是多少?为了提高沟通效率欢迎来电详细沟通。
2020.07.29 21:00:40
点赞
唐海燕律师
服务地区:广东-广州
所以争议都要看證据,您的證据是否完整有什什么问题都可以征询律师的,这样迅速找到解决方式
2020.07.30 09:11:26
点赞
于洋律师
服务地区:广东-广州
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
具体情况可以详细沟通联系
2020.07.30 09:52:03
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