民族资产诈骗罪的立案标准

更新时间:2020-05-09 14:01:28
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民族资产诈骗罪的立案标准
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2位律师解答
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  • 李大贺律师
    服务地区:河南-郑州
    注意(刑法第176、192条)非法集资风险的识别与防范。非法集资是指法人、其他组织或者个人,违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。包含但不限于以下表现形式:
    1、不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;
    2、以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;
    3、植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;
    4、有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;
    5、有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;
    6、有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;
    7、有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的;
    8、资入股的方式非法吸收资金的;
    9、托理财的方式非法吸收资金的;
    10、间“会”、“社”等组织非法吸收资金的。资者要提升自身风险防范意识,形成风险自担意识,理性表达诉求,走正确的法律救济路径。
    2020.05.08 21:11:19
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  • 赵磊律师
    服务地区:辽宁-沈阳 151-0401-4023
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    你好,是否涉嫌组织领导传销活动罪?涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,对组织者、领导者,应予立案追诉,本条所指的传销活动的组织者、领导者,是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人,以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责,或者在传销活动实施中起到关键作用的人员。
    2020.05.09 14:01:28
    点赞
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