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打电话问说是外地刑侦大队冻结的,不知道什么原因,可能以前在网上玩过彩票吗?
更新时间:2023-02-01 23:39:40
问题描述:
银行卡被单向冻结,打电话问说是外地刑侦大队冻结的,不知道什么原因,可能以前在网上玩过彩票吗?应该怎么处理
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2位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
华战勇律师
服务地区:陕西-西安
你需要了解清楚是何处的交警大队,找对方去处理问题。
2020.04.06 03:05:02
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法律分析:自己总结了一下,明确自己没有什么违法行为,没有什么不合规的地方,可以直接上银行柜台咨询相关情况,疫情过后,近期有很多人银行卡被冻结,追问冻结的原因,很多都是被异地公安刑侦冻结的,很多人也许莫名其妙的,不知道为啥会被冻结,其实银行卡被异地司法冻结都不是无缘无故的,归咎起来有以下几种原因:
一、参与过网赌,银行卡流水资金过大,网赌平台被查,平台资金进出被锁定;
二、网络诈骗或者电信诈骗,银行卡直接或间接参与了资金往来;
三、开设网赌平台,银行卡有较大资金进出;
四、涉嫌非法洗钱;
五、民事或刑事诉讼,法院冻结;
六、虽然自己没有参与过违法犯罪的事,可能或多或少与违
法人
的银行卡有过资金往来,被关联冻结;
2023.02.01 23:39:40
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打电话问银行说是外的的刑侦大队冻结的,不知道什么原因,以前在网上买过彩票的原因吗?
你需要了解清楚是何处的交警大队,找对方去处理问题。
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