向度小满金融贷款，他们说我银行卡里必须要有借款金额的2050％,可是他们又说我银行流水太低

更新时间：2019-11-26 11:02:30

问题描述：

我因为急用钱，向度小满金融贷款，他们说我银行卡里必须要有借款金额的20--50％,我存了五千在卡里，可是他们又说我银行流水太低，让我刷流水，我一共转账给他们一万，可他们还要让我再转一万

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李大贺律师
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注意套路贷风险的识别与防范。“套路贷”违法犯罪行为，涉及诈骗罪、敲诈勒索罪等罪名，这类违法犯罪的表现形式：
一、对外以“小额贷款公司”、担保公司等名义招揽生意，与你签订借款合同，制造民间借贷假象，并以“违约金”“保证金”等各种名目骗取你签订“虚高借款合同”“阴阳合同”及房产抵押合同等明显不利于你的合同。以网络借贷为名，要求申请人事先支付所谓的“验资费”、“保险费”、“押金”等。
　　二、伪造银行流水，刻意造成你已经取得合同所借全部款项的假象。
　　三、肆意认定你违约，并要求你立即偿还“虚高借款”。
　　四、是恶意垒高借款金额，在你无力支付的情况下，对方介绍其他假冒的“小额贷款公司”或个人，或者“扮演”其他公司与你签订新的“虚高借款合同”予以“平账”，进一步垒高借款金额。
五、敲诈勒索“索债”，谎称对你诉讼等实现你交付钱财的目的。
六、冒用P2P网贷平台、小贷公司、金融服务公司、银行等真实存在的企业、机构名义，以发放贷款为幌子，实施系列诈骗。
遇到以上情况，均注意首先拒绝对方的一切支付款项的要求，保持冷静，注意诈骗、敲诈等违法犯罪行为的识别与防范，保障自身资金安全。(实际收到资金的，将收到的资金交给公安机关)

2019.11.24 14:32:21

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谭树旭律师
服务地区：吉林省-通化 133-2145-2212

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个人意见，仅供参考。被骗的可能性较大，建议报警处理。

2019.11.26 11:02:30

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赵红生律师
服务地区：陕西-西安

你好，及时终止该贷款详情可以联系讲解处理意见，

2019.11.23 18:51:14

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