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我有一个银行账户,跟不同的人进行过很多次大额的资金转入转出,那么
更新时间:2019-09-16 09:42:42
问题描述:
我有一个银行账户,跟不同的人进行过很多次大额的资金转入转出,比如说,A打了一笔一万的钱给我,然后我又马上转了出去,B也是,C 也是,就是有很多人重复这样的资金操作,那么请问,我这算洗钱吗?
承诺:保障您的权益,解决您的疑惑,我们的律师为您提供专业服务,5分钟内响应
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3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
浙江威亚律所律师
服务地区:浙江-杭州
要看是否有非法目的及时实际情况,单纯资金往来不属于洗钱,具体建议当面或者来电咨询。
2019.09.12 14:17:35
点赞
回复 法律咨询我帮您 :具体是这么个情况,有个骗子骗我投资,然后为了稳住我和吓唬我,就用了几个月的时间,用上述的方法对我进行了资金操作,目的可能就是吓唬我,说我也洗钱了,让我不敢报警。就是这种情况下,我报警我会有洗钱的嫌疑吗?
2019.09.12 17:33:20
可能涉嫌诈骗,建议带上相关材料至律所当面沟通,给您专业的法律分析。
2019.09.17 10:23:14
吕洲宾律师
服务地区:浙江-杭州
如果是合法收入,不属于洗钱。
2019.09.14 10:02:13
点赞
吴潮律师
服务地区:浙江-杭州
您好,这个如果是正常的经济往来,是不属于洗钱罪。
2019.09.16 09:42:42
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