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请问有些人以他人的名义注册很多家营业执照,并在银行开完对公账户后贩卖给他人,请问这种行为违法吗?
更新时间:2019-08-25 22:11:32
问题描述:
你好,请问有些人以他人的名义注册很多家营业执照,并在银行开完对公账户后贩卖给他人,听说是卖到柬埔寨用来走帐,请问这种行为违法吗?
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1位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
陈俊鹏律师
服务地区:海南-海口
您好,如果明知对方是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益,而为对方提供资金账户的,可能涉嫌洗钱罪。
2019.08.25 22:11:32
点赞
像这种情况能否举报给公安机关调查
2019.08.26 00:06:53
您好,可以直接向公安机关报案处理。希望能帮到您。
2019.08.26 22:16:18
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