金融诈骗，非法集资

更新时间：2019-07-20 06:17:02

问题描述：

金融诈骗，非法集资，需要提供哪些证据

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张涛律师
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当举报非法集资线索时，要有明确的举报对象、具体事实、基本线索和证据，举报人也应当提供本人姓名、身份证号码、联系方式等真实信息，举报内容事先未被有关部门掌握。

2019.01.19 10:46:44

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1.非法集资是指“个人、法人和其他组织，未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行为”；
2.集资诈骗罪的诈骗方法是“行为人采用虚构集资用途，以虚假证明文件和高回报率为诱饵” 进行集资；
3.两者的联系在于以非法占有为目的，用诈骗的方法进行非法集资，构成集资诈骗。

刑法
第一百九十二条　【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

2019.02.11 12:35:21

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非法集资属于刑事犯罪，涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪，建议及时向所在地公安机关报案。

首先，要明确的是，非法集资是一种严重的违法行为，它属于刑事犯罪范畴，主要涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。这些行为不仅损害了投资者的利益，也扰乱了金融市场的正常秩序。

针对此类犯罪行为，法律明确规定了相应的报案途径和程序。根据《刑事诉讼法》等相关法律法规，当公安机关或人民检察院发现犯罪事实或犯罪嫌疑人时，应依法立案侦查。同时，任何单位和个人都有权利和义务向这些机关报案或举报。对于被害人而言，如果他们的人身或财产权利受到侵犯，同样有权向相关机关报案或控告。

在实际操作中，如果发现自己或他人涉嫌非法集资等犯罪行为，应及时向所在地公安机关报案。这样做不仅有助于维护自身权益，也有助于打击犯罪、维护社会稳定。当然，在报案过程中也要注意保护个人隐私和信息安全，避免泄露敏感信息。

总之，面对非法集资等刑事犯罪行为，我们应当保持警惕并依法维权。通过及时报案、配合调查等措施来共同维护社会的和谐与稳定。

2019.03.29 19:01:50

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金融诈骗罪是破坏社会主义市场经济秩序罪中的一个犯罪类别，具体量刑应根据犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度。在金融领域里，以非法占有为目的，采取虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取银行或其他金融机构的贷款、保险金等，或者进行非法集资诈骗、金融票据诈骗和信用证、信用卡诈骗，其数额较大的犯罪行为统称为金融诈骗罪。该罪包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、保险诈骗罪等共八个罪名。

2019.07.20 06:17:02

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罗龙江律师
服务地区：浙江-杭州

可先去警方报案，需提供证据。

2019.01.19 20:33:13

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