我想了解下经济犯罪立案标准2018年最新的是怎样的呢

更新时间:2018-07-30 15:18:26
问题描述:
我有一个朋友,之前在一家上市公司里面工作,因为他好像涉嫌了经济犯罪,但是他也只通过了互联网,诈骗了3000块钱,不知道是否达到了经济犯罪的立案的标准,我就想了解一下2018年的经济犯罪立案标准2018,包括哪些呢?
承诺:保障您的权益,解决您的疑惑,我们的律师为您提供专业服务,5分钟内响应
立即咨询
5位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
  • 杜红涛律师
    服务地区:湖北-武汉 136-2861-8395
    咨询我
    你好,根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的规定,以下经济犯罪案件将立案。

      一、公司、企业或者其他单位的非国家工作人员受贿5000元以上的,将被立案追诉。

      二、公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,或者在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有,数额在五千元以上的,应予立案追诉。

      三、为谋取不正当利益,给公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,个人行贿数额在一万元以上的,单位行贿数额在二十万元以上的,应予立案追诉。

      四、国有公司、企业、事业单位的工作人员,利用职务便利,为亲友非法牟利,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:造成国家直接经济损失数额在十万元以上的;使其亲友非法获利数额在二十万元以上的;造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;其他致使国家利益遭受重大损失的情形。低价出售国有资产损失达30万元以上将被立案追诉

      五、徇私舞弊低价折股、出售国有资产造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的,应予立案追诉。

      六、国有公司、企业或者其上级主管部门直接负责的主管人员,徇私舞弊,将国有资产低价折股或者低价出售,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

      造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的;造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;其他致使国家利益遭受重大损失的情形。

      七、国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员,在签订、履行合同过程中,因严重不负责任被诈骗,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的;造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;其他致使国家利益遭受重大损失的情形。

      八、金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任,造成一百万美元以上外汇被骗购或者逃汇一千万美元以上的,应予立案追诉。

      九、以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的,应予立案追诉。

      十、以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的;以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的;虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的;其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。

      十一、资助恐怖活动将被立案追诉。资助恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人的,应予立案追诉。规定特别指出,“资助”是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。“实施恐怖活动的个人”,包括预谋实施、准备实施和实际实施恐怖活动的个人。

      十二、有意使用假币达到400张将被立案追诉。明知是伪造的货币而持有、使用,总面额在四千元以上或者币量在四百张(枚)以上的,应予立案追诉。

      十三、走私伪造的货币,总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的,应予立案追诉。

      十四、伪造货币,总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的;制造货币版样或者为他人伪造货币提供版样的;其他伪造货币应予追究刑事责任的情形。涉嫌上述情形之一的,应予立案追诉。
    望采纳。
    2018.07.30 14:05:06
    点赞
  • 邓普云律师
    服务地区:湖北-武汉 158-9756-4299
    咨询我
    您好,您朋友是如何进行诈骗的呢?诈骗的对象是那些群体呢?建议尽快委托律师介入处理,您可以来电咨询详谈,来电咨询免费,且能更好的维护您的权益。
    2018.07.30 12:55:19
    点赞
  • 邓丽娟律师
    服务地区:湖北-武汉
    你好,通过互联网诈骗3000元没达到经济犯罪的立案标准,以下是最新的经济犯罪立案标准:
    根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的规定,以下经济犯罪案件将立案。
    一、公司、企业或者其他单位的非国家工作人员受贿5000元以上的,将被立案追诉。  
    二、公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,或者在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有,数额在五千元以上的,应予立案追诉。
    三、为谋取不正当利益,给公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,个人行贿数额在一万元以上的,单位行贿数额在二十万元以上的,应予立案追诉。
    2018.07.30 12:06:04
    点赞
  • 刘志敏律师
    服务地区:湖北-武汉
    经济犯罪立案标准2018年最新的是:一、公司、企业或者其他单位的非国家工作人员受贿5000元以上的,将被立案追诉。  
    二、公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,或者在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有,数额在五千元以上的,应予立案追诉。  
    三、为谋取不正当利益,给公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,个人行贿数额在一万元以上的,单位行贿数额在二十万元以上的,应予立案追诉。
     望采纳,谢谢。希望对您有所帮助。
    2018.07.30 12:07:21
    点赞
  • 张帆律师
    服务地区:湖北-武汉
    您好,是他本人涉嫌诈骗还是公司涉嫌诈骗?欢迎来电详询。
    2018.07.30 15:18:26
    点赞
  • 专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务
    咨询我
    如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
还有疑问?立即咨询律师!
1分钟提问,海量律师在线解答
  • 描述问题
  • 接入律师
  • 问题解决率99%
立即咨询
当前已有 3456 位用户正在咨询
相关知识推荐
最新2018年个人经济犯罪立案标准是什么?
您好,经济犯罪主要分为四大类型:破坏社会主义市场经济秩序罪、侵犯财产罪、贪污贿赂罪和其他贪利性犯罪。经济犯罪立案标准多数与犯罪数额有关。针对自然人犯罪与单位犯罪
全部2个答案 >
888 人咨询过
去咨询
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
请问最新2018年刑事案件立案标准是什么?
您好,根据您的描述,如果是涉嫌犯诈骗罪的,需要诈骗罪的金额达到2000元以上的,就可以被追诉刑事责任。一般来说刑事案件的立案标准是比较低的,你可以到公安局进行投
全部10个答案 >
888 人咨询过
去咨询
2018年最新的敲诈勒索罪立案标准是怎样的?
一般2000元就构成犯罪,具体情况确定
全部4个答案 >
888 人咨询过
去咨询
请问2018年最新的诽谤罪立案标准是怎样的?
这个要达到点击量和转载量的,具体尽快搜集证据,符合条件就可以追究对方的刑事责任。
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
精神病院强迫人们绑起来剪头发犯了什么罪?
建议向警方报警,由警方进行调查
全部1个答案 >
888 人咨询过
去咨询
刑满释放后可以去省外工作吗?
刑期满了要在监狱办理释放证明书,凭此证明书到公安机关办理户籍登记。对于刑满释放人员的安置工作,一般可分为两类:(1)留在劳改机关安置就业,即留厂就业。这类包括强
全部1个答案 >
888 人咨询过
去咨询
我的车抵押给私人,我能偷偷开走吗?
你好:可以起诉解决看证据了
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
有聊天记录可以举报嫖娼吗?
如果涉嫌违法犯罪案件,建议及时报警处理
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
我们这里一大批人每天都中午出江苏那里去赌大博,我问了110,他们说没办法,这个怎么办?
针对赌博问题,常见的处理方式包括报警、向公安机关举报、向市政府反映等。选择处理方式时,应考虑赌博的严重程度、涉及人数以及自身安全等因素。如情况紧急或涉及重大案件
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
我公公污蔑我黑了他女儿一万彩礼钱怎么办
被污蔑黑彩礼钱,应依法维权。和解可双方协商;调解可请第三方介入;有仲裁约定可申请仲裁;证据充分可提起诉讼,法院将依法判决。
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
我同学的50块钱丢了,怀疑我偷了,报警了,我没有拿,但她们造谣是我拿的,
您好,您这边具体咨询是什么问题呢,方便详细描述一下
全部1个答案 >
888 人咨询过
去咨询
相关文书下载
限时特惠
海量合同范本,下载低至¥9.9/篇
律师解答动态
7分钟前
天习律所律师
近期帮助 41053 人
试用期干了一天,被辞退了。有钱吗?但没签合同。
7分钟前
窦艳华律师
近期帮助 7885 人
昨天晚上被骗了7万多,有账户有名字能追回吗?
27分钟前
刘斌律师
近期帮助 26984 人
请问一下,离职多年后还可以找原公司补缴社保吗?之前公司五险没买齐,没给买养老保险
29分钟前
威法律师
近期帮助 48915 人
13岁女孩搭肩主动亲吻我,我18岁要是被他方父母发现会构成猥亵罪吗
30分钟前
刘斌律师
近期帮助 26984 人
你好我想咨询1040还能把钱要回来吗?之前给推荐人转账过
35分钟前
刘斌律师
近期帮助 26984 人
我前些天去报案,把我的报案回执单和身份证拿去了。派出所会提供给她详细过程吗?
39分钟前
王强律师
近期帮助 61578 人
公司法人怎么办理居住证
43分钟前
张晨光律师
近期帮助 6022 人
工作时间上下班外出吃饭,发生交通事故,还可以找工厂报销检查费吗
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询