传销罪立案标准是怎样的呢？

更新时间：2019-04-17 01:25:46

问题描述：

我有一个朋友，她之前消失了一段时间，后来我听老家的人说才知道他是进了一个传销组织，现在他可能因为重庆队要被公安机关给调查他也不是最主要的犯罪人员，我想了解一下传销罪立案标准2018年最新的规定是怎样的呢？

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明承业律师
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你好，根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十八条规定:组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者够买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，对组织者、领导者，应予立案追诉。

2018.06.11 16:36:58

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传销的本质在于通过发展下线实现财务的非法转移与聚集。不是所有的传销行为都构成犯罪，情节一般的，属于一般违法行为，由工商行政管理部门予以行政处罚；只有行为人实施传销行为情节严重才构成犯罪，依法追究刑事责任。构成非法传销罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

《禁止传销条例》对传销行为的界定：
1. 组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬，牟取非法利益的；
2. 组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；
3. 组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。

《禁止传销条例》对传销行为的处罚：有上述行为，组织策划传销的，由工商行政管理部门没收非法财物，没收违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

《刑法》对非法传销罪的规定：构成非法传销罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

警惕传销的新形态。

2018.09.23 05:06:59

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《最高人民检察院关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准》规定：国家机关工作人员涉嫌利用职权非法拘禁，达到以下情形之一，应立案：

1. 非法拘禁持续时间超过二十四小时；
2. 三次以上非法拘禁他人，或一次非法拘禁三人以上；
3. 实施捆绑、殴打、侮辱等行为；
4. 非法拘禁导致他人伤残、死亡、精神失常；
5. 为索取债务非法扣押、拘禁他人，具有上述情形之一；
6. 司法工作人员对无辜者进行非法拘禁。

从上述规定可见，对于国家机关工作人员的非法拘禁行为，法律设定了特定的“度”，只有超出这个“度”，才会追究其刑事责任。由于国家机关工作人员身份的特殊性，法律对他们的要求比一般群众更严格。根据《刑法》第二百三十八条第四款的规定，国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，将受到更重的处罚。因此，对于一般主体而言，也应设定一定的标准，以避免造成对一般群众打击过严，而对国家机关工作人员打击过缓的假象。

2019.03.04 21:36:59

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根据我国法律规定，所有传销都属于违法行为，必须禁止。对于1998年4月18日国务院《关于禁止传销经营活动的通知》发布以后，仍然从事传销或者变相传销活动，扰乱市场秩序，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。实施上述犯罪，同时构成刑法规定的其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

2019.04.17 01:25:46

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马宏彬律师
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你好，关于你提问传销罪立案标准是什么的问题，根据刑法的规定，传销罪的犯罪主体必须是两人以上的犯罪，必须是主观故意的，明知违反了国家规定，仍要组织，从事传销活动，扰乱市场秩序，情节严重的犯罪行为，构成传销罪，依法被追究刑事责任。

2018.06.11 16:36:00

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田文刚律师
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组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者够买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，对组织者、领导者，应予立案追诉。

2018.06.12 17:24:55

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