非法集资，人已被检察院批准逮捕，下一步是不是等待判刑或调查？

更新时间：2017-05-22 15:10:55

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钟晶律师
服务地区：甘肃-兰州

你好，是的，现在还在公安机关的侦查阶段，后面就是检察院审查起诉，最后就是法院审的

2017.05.02 18:37:32

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王军雷律师
服务地区：山东-济南 188-5317-9265

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你好。现在还属于侦查阶段。

2017.05.02 20:20:51

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你好，一、判断非法集资的关键在于是否使用诈骗方法，并存在“以非法占有为目的”的情况。具体情形包括：

1. 集资后资金未用于或未与筹集规模匹配地用于生产经营活动，导致集资款无法返还。
2. 肆意挥霍集资款，使其无法返还。
3. 携带集资款逃匿。
4. 将集资款用于违法犯罪活动。
5. 抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还责任。
6. 隐匿、销毁账目，或进行假破产、假倒闭，以逃避返还责任。
7. 拒不交代资金去向，逃避返还责任。
8. 其他可认定非法占有目的的情形。

二、法律依据：

1. 根据相关司法解释，以非法占有为目的，使用诈骗方法实施上述行为的，将按集资诈骗罪处理。对于部分非法集资行为具有非法占有目的的行为人，以及非法集资共同犯罪中部分具有非法占有目的的行为人，都将以集资诈骗罪定罪处罚。
2. 根据《刑法》规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大者将受到五年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；数额巨大或有其他严重情节者，将面临五年以上十年以下有期徒刑及更重的罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节者，将面临十年以上有期徒刑或无期徒刑，并可能并处没收财产。

2017.05.20 20:17:03

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非法集资犯罪主要体现在刑法所规定的非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪两个罪名里。【非法吸收公众存款罪】第一百七十六条　非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。【集资诈骗罪】第一百九十二条　以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

2017.05.22 15:10:55

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苏轶峰律师
服务地区：北京-北京

再在还在侦查阶段，后面还要经过审查起诉和审判阶段

2017.05.02 20:32:44

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刘兴怀律师
服务地区：甘肃-兰州

你好，下一步是继续侦查。

2017.05.03 07:31:33

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