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这是不是非法集资
更新时间:2013-04-26 23:04:04
问题描述:
单位老板口头通知口口相传,部门主管以上级别按级别分三次20万至最多100万交到指定的公司某领导个人账户上,然后再由该领导交到上一级某领导个人账户,这笔钱据说投资失败已亏损三至四成,当时交钱时没有任何手续只有银行转账记录,总的集资金额六千万元左右。
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9位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
杜义律师
服务地区:江苏-苏州
2001年最高人民检察院与公安部联合发布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》(下称“《追诉标准》”)第二十四条规定:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:(1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在一百万元以上的;(2)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;(3)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的。
很可能涉嫌非法集资。
2013.04.26 08:00:49
点赞
江苏创策律所律师
服务地区:江苏-苏州
137-7176-2709
咨询我
涉嫌非法集资。
2013.04.26 08:31:44
点赞
邱加明律师
服务地区:江苏-南京
看具体情况,按照你所说,不属于非法集资。可电话联系江苏邱律师。
2013.04.26 07:58:25
点赞
陆一峰律师
服务地区:江苏-苏州
涉嫌非法集资,建议报案。
2013.04.26 09:40:12
点赞
赵波律师
服务地区:河南-郑州
你好:是非法集资
2013.04.26 18:20:40
点赞
陈黎律师
服务地区:江苏-苏州
要进一步了解情况。如有不明,来电或来所咨询。
2013.04.26 19:07:59
点赞
刘建平律师
服务地区:江苏-苏州
可以起诉或举报。
2013.04.26 19:53:48
点赞
沈宏律师
服务地区:江苏-苏州
可能涉嫌非法集资 建议报案
2013.04.26 22:14:20
点赞
管赛龙律师
服务地区:江苏-苏州
你好,如果该笔钱不能偿还或者用于从事非法活动导致客观上无法偿还,将有可能被认定为集资诈骗。
2013.04.26 23:04:04
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