来源不明资金投资国外

更新时间：2012-11-01 15:12:18

问题描述：

您好,如果有人将来源不明资金投资国外,途径如下:资金-朋友的银行账户-在国外的侄女的账户(不是通过外汇银行,其他非法途径)-外国侄女将此资金跟外国人一起投资公司,那么此外国人以及相关人员是否都是犯罪??投资的公司是是否也得牵扯到?(投资的公司里有此不明来历资金持有者的股份)

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