私人账户之间的频繁大额转账是否会触犯洗钱法
更新时间：2011-01-15 14:55:57
问题描述：
公司是以通信类为经营手段，通过上游公司把相应的话费卖给客户，公司老总为了方便操作，要求属下员工开通私人账户的转账功能，把从客户方面收取的款项存入员工账户里，然后通过该账户转账给上游公司，每次转账款项金额达到20-100万元之间，然后我方公司再出发票要求上游公司支付我方的服务费用。
1、请问在这类资金流转账当中，是否合法呢？
2、使用我们员工所开设的转账户口是否会涉及到洗钱法呢？
3、公司通过员工私人账户进行转账是否涉及偷税的嫌疑呢？
如果真的是触犯了法律，那我们作为员工如何应对呢？
谢谢专家！！！
承诺：保障您的权益，解决您的疑惑，我们的律师为您提供专业服务，5分钟内响应
立即咨询
